证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2025-067
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年11月3日14:00 。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2025 年 11 月 3 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
间为 2025 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司会议室。
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
份576,679,128股，占公司有表决权股份总数的45.6828％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表股份
通过网络投票的股东372人，代表股份7,800,058股，占公司
有表决权股份总数的0.6179％。
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表373人，代表
股份24,800,058股，占公司有表决权股份总数的1.9646％。
席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式
进行了表决，审议表决结果如下：
表决情况
提案 同意 反对 弃权
提案名称
编码 占有效表 占有效表 占有效
股份数 股份数
股份数（股） 决权的比 决权的比 表决权
（股） （股）
例 例 的比例
关于《中建西部建
程（2025 年修订）》
暨取消监事会的议
案
关于《中建西部建
设股份有限公司股
（2025 年修订）》
的议案
关于《中建西部建
设股份有限公司董
（2025 年修订）》
的议案
关于《中建西部建
设股份有限公司独
（2025 年修订）》
的议案
关于《中建西部建
设股份有限公司融
规定（2025 年修
订）》的议案
关于《中建西部建
设股份有限公司利
（2025 年修订）》
的议案
关于《中建西部建
设股份有限公司募
（2025 年修订）》
的议案
关于《中建西部建
设股份有限公司关
（2025 年修订）》
的议案
关于续聘立信会计 576,267,312 99.9286％ 320,200 0.0555％ 91,616 0.0159％
师事务所（特殊普
的议案 24,388,242 98.3395％ 320,200 1.2911％ 91,616 0.3694％
关于变更公司经营
范围的议案
关于增选第八届董
案
关于调整独立董事
津贴标准的议案
上述提案 11 所述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证
券交易所审查无异议。
上述提案 1、2、3、10 应由出席本次股东大会的股东（股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；提案 4-9、11、
权过半数通过。根据上述表决情况，提案 1-12 均获得通过。
根据上述提案表决情况，冯渊女士当选为公司第八届董事
会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第八届董
事会届满之日止。
截至本公告日，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所薛玉婷、毕昶旭律师出席本
次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次
会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和
表决结果均合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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