证券代码：301563 证券简称：云汉芯城 公告编号：2025-017
云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云汉芯城（上海）
互联网科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年11月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日2025年11月11日（星期二）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
会场办理确认手续。具体参加现场会议登记方式详见“三、现场参会登记方法”，
参会所需携带文件详见“三、现场参会登记方法”之“3、登记所需文件”。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
√作为投票对
（8）
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 应选人数（6）
非独立董事候选人的议案》 人
《关于选举曾烨为第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
《关于选举刘云锋为第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于选举李文发为第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于选举周绍军为第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于选举周雪峰为第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于选举李剑峰为第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 应选人数（3）
独立董事候选人的议案》 人
《关于选举叶钦华为第四届董事会独立董事
候选人的议案》
《关于选举平庆忠为第四届董事会独立董事
候选人的议案》
《关于选举杨健为第四届董事会独立董事候
选人的议案》
权的2/3以上审议通过。
人和独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，
将对中小投资者的表决单独统计并披露。
见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第
二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-011）及其他相关公告。
三、现场参会登记方法
（1）登记邮箱：zqsw@ickey.cn
（2）登记信函：
通讯地址：上海市松江区千帆路237弄（G60科创云廊）9号13层
联系部门：云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司证券事务部
电话：021-31029123
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、户口本或者其他能够表明其
身份的有效证件原件、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代
理人凭代理人的身份证、户口本或者其他有效身份证件原件、授权委托书（附
件三）、委托人的身份证、户口本或者其他有效身份证件（复印件）、委托人
的持股凭证办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、户口本或者其他有效
身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件（加盖
公章）、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、
户口本或者其他有效身份证件原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书
（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、
户口本或者其他有效身份证件（复印件）、法人股东持股凭证办理登记。参加
现场会议的授权委托书式样请见本通知附件三。
（4）股东通过信函或电子邮件方式登记现场参会的，信函、邮件须在2025
年11月17日（星期一）下午17:00之前送达到公司（登记时间以收到邮件或信函
时间为准）。
（5）股东通过专人送达登记现场参会的，送达时间须在2025年11月17日
（星期一）上午9:00-上午11:30，下午13:30-下午17:00送达到公司证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
联系人：周雪峰
电话：021-31029123
通讯地址：上海市松江区千帆路237弄（G60科创云廊）9号13层
六、备查文件
《第三届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“云汉投票 ”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数分别如下：
提案3，选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
提案4，选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书 ”
或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
联系地址
如委托他人参加，请填写以下信息
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
附件三：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席云汉芯城（上
海）互联网科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，并按下列指示对会议
提案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书
的有效期自本次授权书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。
本人/本单位对本次股东会提案的投票意见如下：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、公司类
登记的议案》
√作为投
票对象的子
议案数：
（8）
案》
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事
会非独立董事候选人的议案》
《关于选举曾烨为第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于选举刘云锋为第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于选举李文发为第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于选举周绍军为第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于选举周雪峰为第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于选举李剑峰为第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事
会独立董事候选人的议案》
《关于选举叶钦华为第四届董事会独立董
事候选人的议案》
《关于选举平庆忠为第四届董事会独立董
事候选人的议案》
《关于选举杨健为第四届董事会独立董事
候选人的议案》
投票说明：
票反对提案，请在“反对 ”栏内相应地方填上“ √”；如欲投票弃权提案，请在
“弃权 ”栏内相应地方填上“ √”。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名或名称：
受托人身份证号码（统一社会信用代码）：
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
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