证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-049
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州银河世纪微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 3 日
（二） 股东会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 33
普通股股东所持有表决权数量 83,911,114
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.9833
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《证券法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 83,882,138 99.9655 3,976 0.0047 25,000 0.0298
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 83,882,138 99.9655 3,976 0.0047 25,000 0.0298
（二） 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
届董事会非独立董事
董事会非独立董事
董事会非独立董事
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
四届董事会独立董事
四届董事会独立董事
四届董事会独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票
数 （%） （%）
数
届董事会非独立董事
董事会非独立董事
董事会非独立董事
届董事会独立董事
届董事会独立董事
届董事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：柏德凡、孔莹萍
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法
律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
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