中央商场股东会资料
南京中央商场（集团）股份有限公司
股票简称：中央商场
股票代码：600280
（2025 年 11 月 21 日）
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重要提示
一、本次会议提供网络投票：
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、股东会召开日期、时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、股权登记日：2025 年 11 月 17 日
四、现场会议地址：
南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室
五、现场会议授权委托书附后
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股
东会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》、公
司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、表决权等
权利。股东参加股东会应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，
不得扰乱大会的正常秩序。
三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、
证券部工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝
其他人员进入会场。
四、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
五、为保证会议顺利进行，请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东
会会场秩序，未经本公司许可，在股东会现场不得拍摄、录音、录像。
六、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
七、股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。股东发言范围仅限
于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、高级管理人员
有权拒绝回答无关问题。每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不
能超过 5 分钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对
性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。
八、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司
于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》中网络投票的
操作流程进行投票。
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九、在本公司正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所
涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。
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[议案 1]
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于预计 2026 年度对外担保额度的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
为满足公司发展及 2026 年度融资需求，公司预计 2026 年度拟为控股子公司
提供最高额借款担保额度不超过 189,800.00 万元，控股子公司拟为公司及控股子
公司之间提供最高额借款担保额度不超过 536,690.00 万元。
预计 2026 年度对外担保额度的议案》，同意上述担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担
保需要提交公司股东会审议。
本次担保期限为自本议案经股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。
（一）公司对徐州中央百货大楼股份有限公司提供担保的相关情况
公司对徐州中央百货大楼股份有限公司，原有担保最高额总额度 15,000.00
万元（15,000.00 万元将于 2025 年 12 月 31 日到期），截至 2025 年 9 月 30 日，
该笔担保额度已使用 13,498.00 万元。
本次续期担保额度 15,000.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 15,000.00 万元。
（二）公司对南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的相关情况
公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原有担保最高额总额度
元将于 2026 年 9 月 15 日到期），截至 2025 年 9 月 30 日，该笔担保额度已使用
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本次续期担保额度 70,000.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 70,000.00 万元。
（三）公司对南京中商奥莱企业管理有限公司提供担保的相关情况
公司对南京中商奥莱企业管理有限公司，原有担保最高额总额度 6,500.00
万元（6,500.00 万元将于 2025 年 12 月 31 日到期），截至 2025 年 9 月 30 日，该
笔担保额度已使用 3,461.00 万元。
本次续期担保额度 3,500.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 3,500.00 万元。
（四）公司对江苏中央新亚百货股份有限公司提供担保的相关情况
公司对江苏中央新亚百货股份有限公司，原有担保最高额总额度 46,000.00
万元（46,000.00 万元将于 2025 年 12 月 31 日到期），截至 2025 年 9 月 30 日，
该笔担保额度已使用 44,950.00 万元。
本次续期担保额度 46,000.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 46,000.00 万元。
（五）公司对盱眙雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况
公司对盱眙雨润中央购物广场有限公司，原有担保最高额总额度 7,300.00
万元（7,300.00 万元将于 2025 年 12 月 31 日到期），截至 2025 年 9 月 30 日，该
笔担保额度已使用 7,273.00 万元。
本次续期担保额度 7,300.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 7,300.00 万元。
（六）公司对句容雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况
公司对句容雨润中央购物广场有限公司，原有担保最高额总额度 25,000.00
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万元，截至 2025 年 9 月 30 日，该笔担保额度已使用 8,900.00 万元。
该笔担保额度 25,000.00 万元，将于 2029 年 11 月 15 日到期，本次无变动。
（七）公司对海安雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况
公司对海安雨润中央购物广场有限公司，原有担保最高额总额度 40,000.00
万元（40,000.00 万元将于 2025 年 12 月 31 日到期），截至 2025 年 9 月 30 日，
该笔担保额度已使用 23,000.00 万元。
本次续期担保额度 23,000.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 23,000.00 万元。
（八）南京中央商场集团联合营销有限公司对公司提供担保的相关情况
南京中央商场集团联合营销有限公司对公司，原有担保最高额总额 度
将于 2026 年 4 月 17 日到期，9,780.00 万元将于 2026 年 7 月 27 日到期），截至
本次续期担保额度 54,058.00 万元，同时，本次新增担保额度 45,942.00 万元，
累计对公司担保额度 100,000.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 100,000.00 万元。
（九）江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限
公司提供担保的相关情况
江苏中央新亚百货股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原
有担保最高额总额度 10,000.00 万元（10,000.00 万元将于 2025 年 12 月 31 日到
期），截至 2025 年 9 月 30 日，该笔担保额度已使用 6,179.00 万元。
本次续期担保额度 10,000.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期
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担保额度 10,000.00 万元。
（十）江苏中央新亚百货股份有限公司对公司提供担保的相关情况
江苏中央新亚百货股份有限公司对公司，原有担保最高额总额度 104,780.00
万元（104,780.00 万元将于 2025 年 12 月 31 日到期），截至 2025 年 9 月 30 日，
该笔担保额度已使用 85,287.99 万元。
本次续期担保额度 104,780.00 万元，同时，本次新增担保额度 15,000.00 万
元，累计对公司担保额度 119,780.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未
到期担保额度 119,780.00 万元。
（十一）徐州中央百货大楼股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有
限公司提供担保的相关情况
徐州中央百货大楼股份有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原
有担保最高额总额度 32,700.00 万元（32,700.00 万元将于 2025 年 12 月 31 日到
期），截至 2025 年 9 月 30 日，该笔担保额度已使用 32,700.00 万元。
本次续期担保额度 32,700.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 32,700.00 万元。
（十二）南京中央商场投资管理有限公司对公司提供担保的相关情况
南京中央商场投资管理有限公司对公司，原有担保最高额总额度 7,500.00
万元（7,500.00 万元将于 2025 年 12 月 31 日到期），截至 2025 年 9 月 30 日，该
笔担保额度已使用 7,466.00 万元。
本次续期担保额度 7,500.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 7,500.00 万元。
（十三）南京中商奥莱企业管理有限公司对公司提供担保的相关情况
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南京中商奥莱企业管理有限公司对公司，原有担保最高额总额度 6,700.00
万元（6,700.00 万元将于 2025 年 12 月 31 日到期），截至 2025 年 9 月 30 日，该
笔担保额度已使用 6,380.00 万元。
本次续期担保额度 6,700.00 万元，同时，本次新增担保额度 19,300.00 万元，
累计对公司担保额度 26,000.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期担
保额度 26,000.00 万元。
（十四）镇江雨润中央购物广场有限公司对公司提供担保的相关情况
镇江雨润中央购物广场有限公司对公司，原有担保最高额总额度 0.00 万元。
本次新增担保额度 18,000.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 18,000.00 万元。
（十五）泗阳雨润中央购物广场有限公司对公司提供担保的相关情况
泗阳雨润中央购物广场有限公司对公司，原有担保最高额总额度 38,355.00
万元（38,355.00 万元将于 2025 年 12 月 31 日到期），截至 2025 年 9 月 30 日，
该笔担保额度已使用 37,482.99 万元。
本次续期担保额度 38,355.00 万元，同时，本次新增担保额度 3,645.00 万元，
累计对公司担保额度 42,000.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期担
保额度 42,000.00 万元。
（十六）泗阳雨润中央购物广场有限公司对江苏中央新亚百货股份有限公
司提供担保的相关情况
泗阳雨润中央购物广场有限公司对江苏中央新亚百货股份有限公司，原有担
保最高额总额度 6,000.00 万元（6,000.00 万元将于 2025 年 12 月 31 日到期），截
至 2025 年 9 月 30 日，该笔担保额度已使用 5,400.00 万元。
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本次续期担保额度 6,000.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 6,000.00 万元。
（十七）南京中央商场集团商业管理有限公司对公司提供担保的相关情况
南京中央商场集团商业管理有限公司对公司，原有担保最高额总额度 0.00
万元。
本次新增担保额度 19,210.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 19,210.00 万元。
（十八）洛阳中央百货大楼有限公司对公司提供担保的相关情况
洛阳中央百货大楼有限公司对公司，原有担保最高额总额度 0.00 万元。
本次新增担保额度 41,000.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 41,000.00 万元。
（十九）济宁市中央百货有限责任公司对公司提供担保的相关情况
济宁市中央百货有限责任公司对公司，原有担保最高额总额度 0.00 万元。
本次新增担保额度 27,000.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 27,000.00 万元。
（二十）连云港市中央百货有限责任公司对公司提供担保的相关情况
连云港市中央百货有限责任公司对公司，原有担保最高额总额度 0.00 万元。
本次新增担保额度 43,600.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 43,600.00 万元。
（二十一）连云港市中央百货有限责任公司对徐州中央百货大楼股份有限
公司提供担保的相关情况
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连云港市中央百货有限责任公司对徐州中央百货大楼股份有限公司，原有担
保最高额总额度 0.00 万元。
本次新增担保额度 3,500.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 3,500.00 万元。
（二十二）南京中商金润发超市有限公司对南京中央商场集团联合营销有
限公司提供担保的相关情况
南京中商金润发超市有限公司对南京中央商场集团联合营销有限公司，原有
担保最高额总额度 0.00 万元。
本次新增担保额度 10,000.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 10,000.00 万元。
（二十三）南京中央商场酒店管理有限公司对徐州中央百货大楼股份有限
公司提供担保的相关情况
南京中央商场酒店管理有限公司对徐州中央百货大楼股份有限公司，原有担
保最高额总额度 0.00 万元。
本次新增担保额度 900.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期担
保额度 900.00 万元。
（二十四）宿迁中央国际购物广场有限公司对海安雨润中央购物广场有限
公司提供担保的相关情况
宿迁中央国际购物广场有限公司对海安雨润中央购物广场有限公司，原有担
保最高额总额度 0.00 万元。
本次新增担保额度 23,000.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期
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担保额度 23,000.00 万元。
（二十五）海安润隆商业管理有限公司和如东润鑫商业管理有限公司对海
安雨润中央购物广场有限公司提供担保的相关情况
海安润隆商业管理有限公司和如东润鑫商业管理有限公司对海安雨润中央
购物广场有限公司，原有担保最高额总额度 6,000.00 万元。（6,000.00 万元将于
本次续期担保额度 6,000.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期
担保额度 6,000.00 万元。
（二十六）安徽中商便利店有限公司对安徽中商央厨食品有限公司提供担
保的相关情况
安徽中商便利店有限公司对安徽中商央厨食品有限公司，原有担保最高额总
额度 0.00 万元。
本次新增担保额度 500.00 万元，预计至 2026 年 12 月 31 日，剩余未到期担
保额度 500.00 万元。
公司 2026 年度预计提供担保的具体安排如下：
预计提供担保的最
序号 担保人 被担保人
高额度（万元）
合计 189,800.00
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控股子公司 2026 年度预计为公司及控股子公司之间提供担保的具体安排如下：
序 预计提供担保的最
担保人 被担保人
号 高额度（万元）
海安润隆商业管理有限公司
如东润鑫商业管理有限公司
合计 536,690.00
在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会、股东会。
董事会提请公司股东会授权公司董事长在有关法律、法规及规范性文件范围内，
从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于
签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
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二、被担保人基本情况
成立日 法定 注册 公司类 主要业务
序号 公司名称 住所 股权结构 本期财务指标 2024 年度财务指标
期 代表人 资本 型 范围
百货、针纺织 公司持有 5%股权，南 2025 年 9 月 30 日，实现 2024 年 12 月 31 日，
品、服装、鞋帽、 京中央商场投资管理 营业收入 2,309.69 万元， 实现营业收入 3,900.71
文化体育用品、 有限公司持有 95%股 净利润-1,854.19 万元。总 万元，净利润-1,301.74
南京中央商
南京市建邺 工艺美术品、五 权；公司持有南京中央 资产 246,058.51 万元，净 万 元 。 总 资 产
场集团联合 2011 年 12 有限责
营销有限公 月 30 日 任公司
号北区二层 品（不含危险 司 100%股权。 产 21,412.80 万元。
司
品）、照相器材、
电子计算机及
配件等。
企业管理服务； 公司持有 5%股权，南 2025 年 9 月 30 日，实现 2024 年 12 月 31 日，
南京中商奥 南京市鼓楼 散装茶叶、预包 京中央商场投资管理 营业收入 1,068.33 万元， 实现营业收入 1,593.23
月 19 日 元 任公司
有限公司 86 号 工用餐制售；卷 权；公司持有南京中央 资产 33,258.19 万元，净 万元。总资产 34,709.55
烟、雪茄烟、烟 商场投资管理有限公 资产 24,251.67 万元。 万元，净资产 24,002.10
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丝本店零售；美 司 100%股权。 万元。
容服务；百货、
化妆品、针纺织
品、服装、鞋帽
等。
日用品百货、文 公司持有 5%股权，南 2025 年 9 月 30 日，实现 2024 年 12 月 31 日，
具用品、体育用 京中央商场投资管理 营业收入 2,758.66 万元， 实现营业收入 1,016.92
品、钟表、眼镜 有限公司持有 95%股 净利润-3,482.34 万元。总 万元，净利润-3,186.46
（隐形眼镜除 权；公司持有南京中央 资产 101,811.18 万元，净 万 元 。 总 资 产
海安市海安 外）及照相器 商场投资管理有限公 资产-14,497.18 万元。 104,979.48 万元，净资
海安雨润中
月 11 日 9 号 4 号楼 5 元 任公司 服装、鞋帽、日
有限公司
层 用杂品、五金交
电、化工产品
（不含危险化
学品）、橡胶制
品、塑料制品、
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劳保用品、工艺
美术品等。
预包装食品、散 南京中央商场投资管 2025 年 9 月 30 日，实现 2024 年 12 月 31 日，
装食品、保健食 理 有 限 公 司 持 有 营业收入 4,052.84 万元， 实现营业收入 5,353.17
品、音像制品、 99.28%股权，少数股 净利润-2,727.50 万元。总 万元，净利润-1,808.72
家用电器、安防 东持有 0.72%股权；公 资产 108,297.88 万元，净 万 元 。 总 资 产
股份有 监控设备、电子 司持有南京中央商场 资产 43,951.22 万元。 120,259.37 万元，净资
徐州中央百
月 23 日 街 125 号 元 （非上 品、中央空调、 100%股权。
有限公司
市） 电子产品、音响
设备、家具、服
装、鞋帽、化妆
品、体育用品、
珠宝首饰等。
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国内贸易（国家 公 司 持 股 比 例 2025 年 9 月 30 日，实现 2024 年 12 月 31 日，
有专项规定的 41.97%，南京中央商 营 业 收 入 25,918.41 万 实 现 营 业 收 入
办理审批后方 场投资管理有限公司 元 ， 净 利 润 5,940.60 万 37,122.07 万元,净利润
可经营）；卷烟、 持股比例 29.90%，南 元。总资产 288,208.92 万 4,526.32 万元。总资产
股份有 雪茄烟零售（凭 京中商房产开发有限 元，净资产 118,059.80 万 290,792.11 万元，净资
江苏中央新 11,901 万
月 30 日 东路 142 号 （非上 房地产开发经 27.34%，少数股东持
有限公司
市） 营、房屋销售； 股比例 0.79%；公司持
百货综合零售； 有南京中央商场投资
电梯设备维修； 管理有限公司、南京中
停车服务等。 商房产开发有限公司
房地产开发、经 公司持有 5%股权，南 2025 年 9 月 30 日，实现 2024 年 12 月 31 日，
盱眙县二山
盱眙雨润中 营；日用百货、 京中央商场投资管理 营 业 收 入 12,417.25 万 实 现 营 业 收 入
月 27 日 市场北侧大 元 任公司
有限公司 钟表、眼镜（隐 权，南京中央商场酒店 元。总资产 98,597.84 万 -9,472.52 万元。总资产
楼
形眼镜除外）及 管理有限公司持有 元，净资产-50,124.85 万 113,133.86 万元，净资
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照相器材、针纺 90%股权；公司持有南 元。 产-47,215.61 万元。
织品、服装、鞋 京中央商场投资管理
帽、日杂用品、 有限公司、南京中央商
五金、电器机械 场酒店管理有限公司
及器材等。 100%股权。
百货、纺织服装 公司持股比例 5%；南 2025 年 9 月 30 日，实现 2024 年 12 月 31 日，
及日用品、钟 京中央商场投资管理 营业收入 458.81 万元， 实现营业收入 933.27
表、眼镜、化妆 有限公司持股比例 净利润-1,091.81 万元。总 万元，净利润-1,662.82
品及卫生用品、 95%；公司持有南京中 资产 27,082.72 万元，净 万元。总资产 29,933.45
句容雨润中 句容市华阳 文化体育用品 央商场投资管理有限 资产-11,409.01 万元。 万 元 ， 净 资 产
月 10 日 元 任公司
有限公司 1号 饰、珠宝首饰、
工艺美术品、五
金家具及建筑
材料、汽车、摩
托车及配件等。
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安徽省马鞍 食品生产；食品 安徽中商便利店有限 2025 年 9 月 30 日，实现 2024 年 12 月 31 日，
山市郑蒲港 销售；餐饮服 公司持股比例 100%； 营业收入 2,412.51 万元， 实现营业收入 3,426.46
安徽中商央 新区中飞大 务；道路货物运 公司持有安徽中商便 净利润-579.76 万元。总 万元，净利润 -908.95
元 任公司
公司 月 26 日 代产业孵化 物）；城市配送 股权 产-1,234.90 万元。 万元，净资产 -650.93
园 6 ＃ 楼 运输服务（不含 万元。
中央商场股东会资料
三、担保协议主要内容
上述预计担保额度为提供最高额借款担保额度，担保协议的主要内容及实际
发生的贷款担保期限、担保方式以公司及控股子公司与债权人具体签署的协议为
准。
四、提供担保对公司的影响
本次担保事项有利于形成集团内资源共享的融资平台，支持公司及控股子公
司融资稳定及经营稳定，本次担保事项风险可控，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 9 月 30 日，公司累计对外担保 170,191.00 万元，占母公司最近
一期经审计净资产的 71.13%，其中为控股子公司提供的担保 170,136.00 万元，
公司控股子公司累计对外担保 55.00 万元。
公司对外逾期担保的累计数量 55.00 万元，为公司控股子公司徐州中央百货
大楼股份有限公司对外提供的担保（控股子公司对外提供的担保行为，发生于本
公司收购徐州中央百货大楼股份有限公司股权之前）。
本议案已经公司第十届董事会第八次会议，现提请本次股东会审议。
请各位股东及股东代表审议。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
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附件 1：授权委托书
授权委托书
南京中央商场（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 21
日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 股
委托人持优先股数： 股
委托人股东账户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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