证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2025-029
上海开创国际海洋资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 3 日
(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网
络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》
《上市公司股东会
规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举杨霖先生为公司第
十届董事会独立董事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
选举杨霖先生为
会独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的事项采取累积投票方式选举产生独立董事。
三、 律师见证情况
律师：黄勇、吴婧
律师认为：公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员
资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》
《股东会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
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