证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-076
通化东宝药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 3 日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 45.1362
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李佳鸿先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 855,561,111 97.0684 25,346,481 2.8757 491,820 0.0559
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 855,868,211 97.1033 25,350,381 2.8761 180,820 0.0206
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 855,845,711 97.1007 25,355,281 2.8767 198,420 0.0226
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 855,707,111 97.0850 25,488,781 2.8918 203,520 0.0232
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 855,868,511 97.1033 25,328,481 2.8736 202,420 0.0231
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 855,841,311 97.1002 25,352,681 2.8764 205,420 0.0234
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 879,259,289 99.7571 1,266,803 0.1437 873,320 0.0992
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
计师事务所
的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案 1 属于特别决议事项，以特别决议通过，即以同意票代表股
份占出席股东会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过，符合相关法律法
规、规则和《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
律师：郭淑芬 商家碧
公司本次股东会的召集和召开程序、出席股东会的人员资格和表决程序均符
合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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