证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-050
河南仕佳光子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 3 日
（二） 股东会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业
园研发楼二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 411
普通股股东所持有表决权数量 188,928,778
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.7997
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会是由公司第四届董事会召集召开，本次股东会采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东会召集人资格合法、有效，召集、召开程序
符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 188,823,742 99.9444 51,628 0.0273 53,408 0.0283
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 188,821,784 99.9433 43,100 0.0228 63,894 0.0339
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
股份用途并注 2,025
销暨减少注册
资本的议案》
注册资本及修 0,067
订<公司章程 >
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案为特别表决议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：张晓腾、张东晓
河南仕佳光子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程
序符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表
决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
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