厦门弘信电子科技集团股份有限公司
累积投票制实施细则
二〇二五 年 十一 月
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
累积投票制实施细则
（2025年11月）
第一章 总则
第一条 为进一步完善厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理，
为了进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理制度，保障社会公众股股东选
（以下简称“《公司法》”）、
择董事、股东监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律、法规及规范性法律文件以及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”），公司在股东会选举董事时可以实行累积投票制度，为保
证该制度的有效实施，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上的董事时采用的一种
投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该
次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份
数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选
董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票多少依次决
定当选董事。
第三条 本实施细则所称“董事”包括非独立董事和独立董事。由职工代表担任的董事由公
司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第四条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额
而补选的董事任期为本届剩余任职期限，不跨届任职。
第二章 董事候选人的提名
第五条 公司董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上的股东可
以根据国家法律法规以及《公司章程》等规定，向董事会提名公司非职工代表董
事（包括独立董事）候选人。独立董事的提名应符合《上市公司独立董事管理办
法》的规定。
第六条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。按照拟选任的人
数，根据符合提名条件的股东、董事会的初步提名，由董事会提名委员会提出董
事候选人的建议名单，经董事会决议通过后，由董事会向股东会提出董事候选人
并提交股东会选举。
第七条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事候选人应在股东会召开前作出书
面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资
料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。独立董事候选人还应当就其本
人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。
第八条 被提名人应向公司董事会提交个人详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、
国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任
董事的情形等。独立董事候选人还应说明自己是否具有担任独立董事的资格和独
立性。
第九条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人
的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人并以单独议案形式
提交股东会审议，对于不符合规定的议案不提交股东会审议，但应当在股东会上
进行解释和说明。
第十条 通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举，即董事候选人的人数等于拟选
出的董事人数；也可以实行差额选举，即董事候选人的人数多于拟选出的董事人
数。
第三章 董事候选人的投票
第十一条 采用累积投票制时，股东会对董事候选人进行表决前，股东会主持人应明确告知
与会股东对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式
的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第十二条 独立董事、非独立董事的选举实行分开投票方式：
(一) 选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以
应选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人；
(二) 选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数
乘以应选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人；
第十三条 累积投票制的票数按照如下方法确定：
(一) 每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即
为该股东本次累积表决票数；
(二) 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东
累积表决票；
(三) 公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布股东的累积表决票数，
任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布结果有异
议时，应立即进行核对。
第十四条 股东投票时，应遵循如下投票方式：
(一) 股东投票时，在其选举的每名董事候选人的表决栏中，注明其投向该董事
候选人的累积表决票数。投票仅投同意票，不投反对票和弃权票；
(二) 所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将
累积表决票数分别或全部集中投向任一董事候选人；
(三) 股东对某一名或某几名董事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积
表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决；
(四) 股东对某一名或某几名董事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于
其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数差额部分
视为放弃。
第四章 董事候选人的当选
第十五条 投票表决完毕后，由现场股东会计票人、监票人清点票数，由工作人员将现场表
决结果上传网络投票服务系统进行合并统计，取得现场与网络投票合并统计结果
后，以股东会决议形式公告每个董事候选人的现场投票与网络投票合并得票情况。
第十六条 董事当选根据董事候选人得票多少的顺序确定其是否被选举为董事，但当选董事
的得票总数应超过出席股东会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数
为准）的二分之一。
第十七条 两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全
部当选将导致当选人超过应选人数的，该次股东会应就上述得票总数相同的董事
候选人按规定程序进行第二轮选举，第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下
次公司股东会另行选举。
第十八条 若当选董事人数少于应选董事人数，且公司所有已当选董事人数不足《公司法》
规定的法定最低人数或者少于《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二时，
则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；经第二轮选举仍未达到上述要求时，
则应在本次股东会结束后两个月内再次召开公司股东会对缺额董事进行选举。
第五章 附则
第十九条 本规则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；如
本工作细则内容与法律、法规、规范性文件或公司章程相抵触时，以法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定为准。
第二十条 本规则所称“以上”，含本数；“多于”，不含本数。
第二十一条 本规则作为《公司章程》的附件，经公司股东会审议通过之日起生效。
第二十二条 本规则的解释权属于董事会。
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