证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-058
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
东华软件股份公司（以下简称“公司”）与全资子公司北京东华合创科技有
限公司（以下简称“合创科技”）拟以自有资金共同出资人民币 5,000 万元对外
投资设立“东华闽都（福州）科技有限公司”（以下简称“东华闽都”），其中，
公司以自有资金出资人民币 4,950 万元，占注册资本 99%；合创科技以自有资金
出资人民币 50 万元，占注册资本 1%。
公司第八届董事会第四十三次会议于 2025 年 11 月 3 日上午 10:00 以通讯的
表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资
设立子公司的议案（二）》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权
限内，无需经股东大会批准。
理办法》规定的重大资产重组。
二、设立新公司的基本情况
件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能通用
应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数
据处理服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；第二类医疗器械销售；
数据处理和存储支持服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；模具销售；
模具制造；云计算设备制造；互联网设备制造；信息安全设备制造；网络设备制
造；通信设备制造；移动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司和全资子公司共同出资对外投资设立子公司，不需要签订投
资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
公司本次对外投资设立控股子公司，是紧扣“数字福州”发展契机、锚定
福州国际竞争力数字产业集群建设导向，进一步完善公司数字化与 AI 智算业务
布局，培育新的业务增长点，提升公司核心竞争力。
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效
益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况
不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在
经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营
情况存在一定的不确定性。
六、备查文件
第八届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年十一月四日
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