证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-059
成都市路桥工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
事会于2025年10月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2025年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2025-054）。
太平金融大厦 37 楼
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
数为159,969,978股，占公司总股本的21.1293%。其中：（1）参加现场投票的有
表决权的股东及股东代理人共6人，代表公司有表决权的股份数1,926,000股，占
公司总股本的0.2544%；
（2）参加网络投票的有表决权的股东及股东代理人共334
人，代表公司有表决权的股份数158,043,978股，占公司总股本的20.8749%。
的股份2,416,700股，占公司总股本的0.3192%。
圳）事务所何俊辉、叶婷律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决具
体情况如下：
表决结果：同意 159,547,978 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 137,400 股（其中，因未投票默认弃权 41,500 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0859%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 1,994,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 82.5382%；反对 284,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 11.7764%；弃权 137,400 股（其中，因未投票默认弃权 41,500 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6854%。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，
因此本议案获股东大会审议通过。
表决结果：同意 121,690,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 37,988,916 股（其中，因未投票默认弃权 37,903,016 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 23.7475%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 1,996,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 82.6209%；反对 290,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 12.0329%；弃权 129,200 股（其中，因未投票默认弃权 43,300 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3461%。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，
因此本议案获股东大会审议通过。
表决结果：同意 121,638,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,045,416 股（其中，因未投票默认弃权 37,936,316 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 23.7828%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 1,945,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 80.4899%；反对 285,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 11.8260%；弃权 185,700 股（其中，因未投票默认弃权 76,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6840%。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，
因此本议案获股东大会审议通过。
表决结果：同意 121,683,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 37,995,116 股（其中，因未投票默认弃权 37,906,516 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 23.7514%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 1,990,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 82.3478%；反对 291,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 12.0495%；弃权 135,400 股（其中，因未投票默认弃权 46,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6027%。
本议案获股东大会审议通过。
表决结果：同意 121,649,362 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,022,516 股（其中，因未投票默认弃权 37,936,516 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 23.7685%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 1,955,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 80.9285%；反对 298,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 12.3350%；弃权 162,800 股（其中，因未投票默认弃权 76,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7365%。
本议案获股东大会审议通过。
表决结果：同意 121,586,362 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 37,995,516 股（其中，因未投票默认弃权 37,908,016 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 23.7517%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 1,892,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 78.3217%；反对 388,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 16.0591%；弃权 135,800 股（其中，因未投票默认弃权 48,300 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6192%。
本议案获股东大会审议通过。
表决结果：同意 121,653,062 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,031,816 股（其中，因未投票默认弃权 37,938,016 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 23.7743%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 1,959,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 81.0816%；反对 285,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 11.7971%；弃权 172,100 股（其中，因未投票默认弃权 78,300 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1213%。
本议案获股东大会审议通过。
表决结果：同意 121,657,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,018,416 股（其中，因未投票默认弃权 37,937,516 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 23.7660%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 1,963,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 81.2554%；反对 294,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 12.1778%；弃权 158,700 股（其中，因未投票默认弃权 77,800 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5668%。
本议案获股东大会审议通过。
表决结果：同意 121,613,662 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 38,040,616 股（其中，因未投票默认弃权 37,938,016 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 23.7798%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 1,920,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 79.4513%；反对 315,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 13.0633%；弃权 180,900 股（其中，因未投票默认弃权 78,300 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.4854%。
本议案获股东大会审议通过。
表决结果：同意 159,499,878 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 165,000 股（其中，因未投票默认弃权 77,400 股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1031%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 1,946,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 80.5479%；反对 305,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 12.6247%；弃权 165,000 股（其中，因未投票默认弃权 77,400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8275%。
本议案获股东大会审议通过。
本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。
表决结果：同意 157,585,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5096%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 32,463 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3433%。
经选举，林晓晴女士当选公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意 157,584,149 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5086%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 30,871 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2774%。
经选举，陈俊超先生当选公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意 157,581,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5071%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意:28,476 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1783%。
经选举，程茗浪先生当选公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意 157,582,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5075%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意:29,148 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2061%。
经选举，熊鹰先生当选公司第八届董事会非独立董事。
表决结果：同意 157,720,241 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5937%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 166,963 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.9087%。
经选举，欧云川女士当选公司第八届董事会非独立董事。
本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。
表决结果：同意 157,587,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5105%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 33,987 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4063%。
经选举，董大勇先生当选公司第八届董事会独立董事。
表决结果：同意 157,667,345 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5606%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 114,067 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7199%。
经选举，申宇先生当选公司第八届董事会独立董事。
表决结果：同意 157,582,457 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5075%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意 29,179 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2074%。
经选举，应千伟先生当选公司第八届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所何俊辉、叶婷律师到会见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会决议合法有效。”
四、备查文件
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年十一月四日
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