证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-056
海南京粮控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。
室
《深圳证券交易所股票上
市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份
代表共1人，代表股份288,439,561股，占本公司A股股东表决权股份总数的43.5726%。B
股股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的
通过网络投票的股东132人，代表股份50,548,860股，占本公司有表决权股份总数
的6.9536%。通过网络投票的A股股东126人，代表股份50,199,460股，占本公司A股股东
表决权股份总数7.5833%；通过网络投票的B股股东6人，代表股份349,400股，占本公司
B股股东表决权股份总数0.5377%。
会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议
了如下议案：
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 338,988,421 338,263,421 99.7861 586,500 0.1730 138,500 0.0409
其中：中小股
东表决情况
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
本议案采取累积投票制的方式选举王春立先生、张存亮先生、关颖女士、臧莹女士、
曲贵虎先生、刘莲女士为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之
日起三年。具体表决结果如下：
表决结果：当选
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 338,988,421 336,957,373 99.4009 -- -- -- --
其中：中小股
东表决情况
表决结果：当选
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 338,988,421 336,952,381 99.3994 -- -- -- --
其中：中小股
东表决情况
表决结果：当选
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 338,988,421 336,953,371 99.3997 -- -- -- --
其中：中小股
东表决情况
表决结果：当选
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 338,988,421 336,953,371 99.3997 -- -- -- --
其中：中小股
东表决情况
表决结果：当选
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 338,988,421 336,952,371 99.3994 -- -- -- --
其中：中小股
东表决情况
表决结果：当选
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 338,988,421 336,952,376 99.3994 -- -- -- --
其中：中小股
东表决情况
本议案采取累积投票制的方式选举程秉洲先生、张宏亮先生、王旭女士为公司第十
一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
表决结果：当选
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 338,988,421 336,957,362 99.4008 -- -- -- --
其中：中小股
东表决情况
表决结果：当选
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 338,988,421 336,953,362 99.3997 -- -- -- --
其中：中小股
东表决情况
表决结果：当选
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 338,988,421 336,955,367 99.4003 -- -- -- --
其中：中小股
东表决情况
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 338,988,421 338,353,321 99.8126 586,500 0.1730 48,600 0.0143
其中：中小股
东表决情况
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 338,988,421 338,254,821 99.7836 586,500 0.1730 147,100 0.0434
其中：中小股
东表决情况
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 338,988,421 338,254,821 99.7836 586,500 0.1730 147,100 0.0434
其中：中小股
东表决情况
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的二分之一以上审议通过了该项议案。
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 338,988,421 338,254,821 99.7836 700,000 0.2065 33,600 0.0099
其中：中小股
东表决情况
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的二分之一以上审议通过了该项议案。
表决结果：
有表决权 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权
分类
股份数 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
A 股股东表决
情况
B 股股东表决
情况
总体表决情况 338,988,421 338,254,821 99.7836 700,000 0.2065 33,600 0.0099
其中：中小股
东表决情况
经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的二分之一以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄飞出席了本次股东大会并出具了法律意见书，
该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和
《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》
《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程
序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
大会的法律意见书》
特此公告。
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