证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-092
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
六次会议，会议通知于 2025 年 10 月 31 日以书面、电话、邮件相结合的形式发
出。会议于 2025 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参
会董事 11 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司第二期股份回购价格上限并延长回购实施期
限的议案》
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据近期资本市场行情及公司股价走势变化等情况，现为了保障公司第二期
股份回购事项的顺利实施，公司决定将第二期股份回购价格上限由不超过人民币
超过董事会审议通过本次决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
同时公司将第二期股份回购实施期限继续延长 6 个月，实施期限延长至
除调整股份回购价格上限并延长回购实施期限外，回购方案的其他内容不变。
《关于调整公司第二期股份回购价格上限并延长回购实施期限的公告》详见
公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，且需以特别决议表决
通过。
二、审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
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