证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-066
广东聚石化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688669 聚石化学 2025/11/7
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2025 年 10 月 29 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
集人。股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。
公司董事会于 2025 年 11 月 3 日收到公司实际控制人之一、公司董事长陈钢
先生以书面形式提交的《关于提请增加 2025 年第四次临时股东会临时提案的函》，
陈钢先生提请将《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效
期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜有效期的议案》共两个议案作为临时提案提交公司 2025 年第四次临时
股东会审议，该提案已经 2025 年 11 月 3 日召开的公司第七届董事会第六次会议
审议通过。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 29 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 30 分
召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学
股份有限公司二楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 11 月 13 日
网络投票结束时间：2025 年 11 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
会决议有效期的议案》
定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
议案 1 已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，相关公告已于 2025 年
议案 2-3 已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于 2025
年 11 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
应回避表决的关联股东名称：参与本次向特定对象发行 A 股股票的对象及其
关联方
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
广东聚石化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 13 日
召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股
股票股东会决议有效期的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会全权办理
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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