五矿资本股份有限公司
会议文件
二○二五年十一月
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合
法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《公司章程》以及《股
东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东
会的全体人员遵照执行。
宜。
人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后，方可出席会议。
为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、
高级管理人员、董事会办公室工作人员、公司聘请的律师以及公司董
事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入
表决权数。
权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东或
股东代表，应当事先向董事会秘书进行登记，由公司统一安排发言和
解答。会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人
提出申请，并经主持人同意后方可发言。
代表就每一议案发言不超过 2 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应
先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等
回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每
一股享有一票表决权。参加网络投票的股东请根据公司《五矿资本股
份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》中网络投票
的内容进行投票。
议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
并出具法律意见书。
五矿资本股份有限公司
一、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：北京市东城区工体北路新中西街 8 号亚洲大
酒店二层锦义厅；
三、现场会议主持人：公司董事长赵立功先生；
四、会议主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况；
五、会议推举计票、监票人员；
六、宣读投票表决办法；
七、宣读议案：
八、发言、讨论；
九、股东及股东代表投票表决；
十、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传
现场会议投票表决结果，下载合并后的投票表决结果；
十一、监票、计票人统计表决票并宣布会议表决结果；
十二、律师宣读本次股东会的法律意见；
十三、与会董事签署会议决议及会议记录，会议主持人宣读本次
股东会决议；
十四、会议主持人宣布会议结束。
议案 1
关于公司续聘 2025 年度财务报告和内
部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众
环”）在为公司提供 2024 年相关审计服务中，严格遵守有关法律法
规，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计
意见，切实履行了审计机构应尽职责。为保证审计工作的连续性，
公司拟续聘中审众环为 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，期
限一年，中审众环的基本情况如下：
一、机构信息
（一）基本信息
准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会
计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会
计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为
特殊普通合伙制。
产业大厦 17-18 层。
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿
业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元，与公司同行
业上市公司审计客户家数 3 家。
（二）投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计
提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执
业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
次、自律监管措施 2 次，纪律处分 2 次，监督管理措施 13 次。
分 6 人次、监管措施 42 人次。
二、项目情况
（一）基本信息
项目合伙人：杜高强，2014 年成为中国注册会计师，2015 年起
开始从事上市公司审计，2013 年起开始在中审众环执业，2025 年起
为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：杨洪武，2003 年成为中国注册会计师，2014
年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2024
年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：范志伟，1998 年成为中国注册会计
师，2000 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执
业，2024 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年复核 6 家上市公司
审计报告。
（二）诚信记录
项目质量控制复核合伙人范志伟和项目合伙人杜高强、签字注
册会计师杨洪武最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措
施和自律处分。
（三）独立性
中审众环及项目合伙人杜高强、签字注册会计师杨洪武、项目
质量控制复核合伙人范志伟不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
中上市公司财务审计费用 67 万元以及内部控制审计费用 35 万元，
下属企业财务审计费用 63 万元，上市公司审计费用较上年减少 3 万
元，下属企业审计费用与上年持平。本次审计费用是参考市场定价
原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备
的审计人员情况和投入的工作量以及中审众环的收费标准等因素确
定。
（五）变更项目合伙人/签字注册会计师的说明
公司 2025 年度审计项目合伙人、
因中审众环项目调整安排原因，
签字注册会计师已由王锐先生、杨洪武先生、毛宝军先生更换为杜
高强先生、杨洪武先生。本次变更过程中的相关工作已有序交接，
变更事项不会对公司 2025 年度相关审计工作产生不利影响。
此议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，现将
此议案提交股东会，请各位股东及股东代表审议。
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