证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-096
华凯易佰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2025 年 10 月 31 日以电话、微信等方式通知至各位董事，会议于 2025 年 11
月 3 日采取通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，
会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
案》；
经审核，公司董事会同意公司及子公司合计使用最高额不超过（含）折合人
民币 7 亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自董事会审议通过之日起
管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，
具体事项由公司财务部门组织实施。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托
理财的公告》（公告编号：2025-097）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
华凯易佰科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
