孚日股份: 第八届董事会第二十三次会议决议公告_股票频道

股票代码：002083 股票简称：孚日股份公告编号：临 2025-061
孚日集团股份有限公司
本公司及董事、高级管理人员全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会
第二十三次会议于 2025 年 11 月 3 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 28 日以书面、传真和电子邮件方式
发出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司高管人员列席了会议，
会议由董事长张国华先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董
事会审计委员会的议案》。
鉴于公司董事范晓娜女士因个人原因辞去董事一职，公司董事会对董事会审
计委员会进行调整，同意由董事管金连先生接任范晓娜女士董事会审计委员会委
员的职务，与石贵泉先生（召集人）、傅申特先生组成新的董事会审计委员会。
任期从董事会通过之日起至本届董事会届满止。
二、备查文件
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会

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