证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-077
山东科源制药股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日召开第四届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年
“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 19 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日
年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
以上通过。
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席
的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登
记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话
登记。
室。
联系人：李春桦、常公元
电 话：0531-88729558
传 真：0531-84779766
通讯地址：山东省济南市历城区经十东路 30766 号力诺智慧园山东力诺制药有限公司
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
（2）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东科源制药股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
山东科源制药股份有限公司
山东科源制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席山东科源制药股份有限公司 2025 年第四次临
时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
投票说明：
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束
附件三 ：
山东科源制药股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
备注
注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上法人营业执照复印件并加盖公章。
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