证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-046
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 13 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股
东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
限公司六楼会议室）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告及文件。
资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
证、授权委托书、委托人股东账户卡或开户确认单、委托人身份证复印件进行登记；出席
人员应携带上述文件原件参加股东大会。
他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；法人
股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签
署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确
认单办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（025-87163326）登记（须在 2025 年 11 月 17 日 16:00 前传真至公司），不接受电话登
记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 11 月 17 日，上午 8:30—
（三）登记地点：江苏省南京市江宁区将军大道 223 号江苏大烨智能电气股份有限公
司董事会办公室
（四）会议联系方式
联系人：林忠杰
联系电话：025-87163306
联系传真：025-87163326
联系邮箱：tzzgx@dayedq.com
联系地点：董事会办公室（南京市江宁区将军大道 223 号江苏大烨智能电气股份有限
公司行政楼 510 室）
邮政编码：211106
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“350670”，投票简称为“大烨投票”。
对于本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
股东对总议案进行投票，视为对本次会议的所有提案表达相同意见。股东对总议案与
具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议
案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏大烨智能电气股份有限公司
股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席江苏大烨智能电气股份有限公司
能电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议召开之日止。
本人对本次股东大会审议的议案，表决意见如下：
表决意见/表
备注
决票数
提案
提案名称 该列打勾的
编码 同 反 弃
栏目可以投
意 对 权
票
非累积投票提案
委托方签名或盖章：
委托方身份证号码(注册号)：
委托方股东证券账户号码：
委托方持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
日期： 年 月 日
附件三：
江苏大烨智能电气股份有限公司
姓名或名称：
身份证或营业执照：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
是否本人参会：
备注：
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