证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-067
广州毅昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十五次会议通知于2025年10月27日以邮件、微信和电话等形式发
给全体董事、高级管理人员。会议于2025年10月30日以通讯表决形式
召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3
人。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有
关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，
本次董事会通过了如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司对外转让资产的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。公司董事会
提请股东会授权公司管理层全权办理与本次对外转让资产有关的全
部事宜。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司对外转让资产的公告》（公
告编号：2025-068）。
二、审议通过《关于修订<决策权限制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<决
策权限制度>的议案》。
三、审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<利
润分配管理制度>的议案》。
四、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<累
积投票制实施细则>的议案》。
五、审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于制定<对
外担保管理制度>的议案》。
六、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<关
联交易管理办法>的议案》。
七、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<独
立董事工作制度>的议案》。
八、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<薪
酬与考核委员会工作细则>的议案》。
九、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<提
名委员会工作细则>的议案》。
十、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>
的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<董
事、高级管理人员内部问责制度>的议案》。
十一、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份
及变动管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<董
事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度>的议案》。
十二、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<风
险投资管理制度>的议案》。
十三、审议通过《关于修订<风险管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<风
险管理制度>的议案》。
十四、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<子
公司管理制度>的议案》。
十五、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<重
大信息内部报告制度>的议案》。
十六、审议通过《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<投
资者投诉管理制度>的议案》。
十七、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制
度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<年
报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
十八、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记和报备制度>
的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<内
幕信息知情人登记和报备制度>的议案》。
十九、审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的
议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<对
外信息报送和使用管理制度>的议案》。
二十、审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<舆
情管理制度>的议案》。
二十一、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<信
息披露管理制度>的议案》。
二十二、审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<董
事长工作细则>的议案》。
二十三、审议通过《关于修订<经理工作细则>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<经
理工作细则>的议案》。
二十四、审议通过《关于修订<经理办公会议事规则>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<经
理办公会议事规则>的议案》。
二十五、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<董
事会秘书工作细则>的议案》。
二十六、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<募
集资金管理办法>的议案》。
二十七、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-069）。
二十八、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二
十五次会议决议。
特此公告。
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