南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
证券代码：688273 证券简称：麦澜德
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
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目 录
议案二：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案8
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为维护全体股东的合法权益，确保南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下
简称“公司”）股东会顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国
公司法》等法律法规及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》和公司《股东
会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员严格遵
守。
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议
事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人，
下同）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的人员以外，
公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东会的股东或其他出席者的出席
资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予
以配合。
三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请
按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登
记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明
文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表
决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、股东会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当场
公布表决结果。
六、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东会的议案采用
记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。
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八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐
项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签
名或未投票的，均视为弃权。
九、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股
东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不
得扰乱大会的正常秩序。
十、股东要求在股东会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登
记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排
进行。
十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议
议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟。
十二、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并
不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东
违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机
或将其调至静音状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益
的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 10
月 23 日发布于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通
知》（公告编号：2025-045）。
十五、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向
参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代
理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 7 日
至 2025 年 11 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）主持人宣读会议须知
（四）会议推举监票人与计票人
（五）审议议案
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序号 议案名称
《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，监票人、计票人统计投票表决结果
（九）复会，汇总网络投票与现场投票表决结果，宣读投票表决结果和股东
会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）与会人员签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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议案一：
关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
截至 2025 年 9 月 30 日，母公司可供分配利润为 217,997,727.00 元（上述财务数据
未经审计），公司 2025 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣
除公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配的方案如下：
公 司拟 向全体股东 每 10 股派发现金红利 3.00 元（含 税）。公司总股 本
进行公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前，以上基数发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
此议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于
年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-042）。
现提请股东会审议。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
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议案二：
关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
公司根据实际经营发展需要，拟将注册地址变更为：南京市江宁区华林路 1
号，并拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第五条 公司住所：南京市江宁区乾德路 第五条 公司住所：南京市江宁区华林路
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理变更注册地址、
修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部
门核准、登记的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司于 2025 年 10 月 23 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限
公司章程》。
此议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于
公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
现提请股东会审议。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
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