证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-035
四川汇源光通信股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日
年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2025 年
有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
√作为投票对象的
子议案数（10）
《关于公司换届选举第十三届董事会非独立董
事候选人的议案》
《关于公司换届选举第十三届董事会独立董事
候选人的议案》
以上提案已经公司第十二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（1）除提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权三分之二以上通过外，其余提案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
（2）提案 3.00 应选非独立董事 3 名，提案 4.00 应选独立董事 3 名，以累计投票方式选举。即股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）提案 4.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可
进行表决。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披
露单独计票结果。
三、会议登记等事项
记，其中：
（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、授权委托书（见附件 2）、授权人身份证、股东账户卡；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书（附件
联系人：张轩
联系电话：（028）85516608
传真：（028）85516606
邮政编码：610095
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如表一提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统投票的程序
束时间为2025年11月17日（现场股东会召开当日）15:00。
份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏
目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
四川汇源光通信股份有限公司2025年第一次临时股东会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2025年11月17日召开的四川
汇源光通信股份有限公司2025年第一次临时股东会，并于本次股东会上按照以下投票指示就
下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。
本次股东会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于修订公司部分内部治理制度的议 √作为投票对象的子议案数：
案》
累计投票提案
《关于公司换届选举第十三届董事会非独
立董事候选人的议案》
《关于公司换届选举第十三届董事会独立
董事候选人的议案》
非累积投票提案
《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的
议案》
（非累计提案请在表决意见的“同意”“反对”“弃权”项下，用“√”标明表决意见；累计提案请在
表决意见项下填股数；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托书有效日期：
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