股票代码：603282 公司简称：亚光股份
浙江亚光科技股份有限公司
会议资料
会议召开时间：2025 年 11 月 14 日
浙江亚光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
浙江亚光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
尊敬的各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2025 年第二次临时股东大会的顺利召开，根据《公司章程》、公司《股
东大会议事规则》等有关法律法规，特制定本须知。
一、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会
议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人
员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前 15 分钟到达会议现场
向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证
或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。
三、参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；
同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在大会会务组登
记，填写《发言登记表》；登记发言的股东人数原则上以十人为限，超过十人时
安排持股数前十名股东依次发言；每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。
五、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题
无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
六、参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与一
名监事代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。
七、公司聘请符合资质的律师列席本次股东大会，并出具法律意见书。
八、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，
场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合
法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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一、现场会议召开时间、地点
现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 下午 14:30
现场会议召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号
二、网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：2025 年 11 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议出席对象
（一）截至股权登记日（2025 年 11 月 11 日）收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）本次会议的见证律师
（四）其他人员
四、现场会议主持人：董事长陈国华先生
五、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况
（二）宣读和审议会议议案
议案 1：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
议案 2：《关于修订公司部分管理制度的议案》
（三）参会股东及股东代理人发言及提问
（四）推举大会监票人、计票人
（五）与会股东进行投票表决
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（六）会务人员统计表决票并由监票人代表宣读表决结果
（七）主持人宣读会议决议
（八）见证律师对会议情况发表法律意见
（九）主持人宣布会议结束
议案 1：
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际
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情况，公司决定取消监事会并免去相应监事的职务，根据相关规定由董事会审计
委员会承接原监事会的职权，《浙江亚光科技股份有限公司监事会议事规则》等
监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江亚光科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）。公司现任监事自公司股东大会审议通过取消监事会及
修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。
公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次修改《公司章程》
相关的工商变更登记手续等相关事宜。
取消监事会及《公司章程》修改对照表的具体内容敬请查阅公司 2025 年 10
月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并
修订公司章程及修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-043）及《公司章
程》（2025 年 10 月修订）。
请各位股东审议！
浙江亚光科技股份有限公司董事会
议案 2：
关于修订公司部分管理制度的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及本次修订后的《公
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司章程》，公司结合实际情况对相关管理制度进行了修订，具体情况如下：
是否提交股东
序号 制度名称 备注
会审议
原《股东大会议事规则》更
大会议事规则》废止
上述制度全文公司已于 2025 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn)。
请各位股东审议！
浙江亚光科技股份有限公司董事会
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