证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-061
通鼎互联信息股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）凡 2025 年 11 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
信息股份有限公司，办公楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
年 10 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-057）及《关于修订〈公司
章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-059）。
所持表决权的三分之二以上通过。
人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计
票，公司将对计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 11 月 13 日（上午 8:30－11:30，下午 13:30－16:30）
（二）登记方式：
持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业
执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（三）登记及信函邮寄地点：详见股东大会会议联系方式。
（四）会议联系方式
联系人：陆凯
联系电话：0512-63878226
联系传真：0512-63877239
通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号，通鼎互联信息
股份有限公司证券部
邮编：215233
邮箱：td_zqb@163.com
（五）其他事项
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，
并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到
入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
