股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2025-065
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 31 日以现场会议及通讯表决相结合
的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规
定，决定豁免第三届董事会第一次会议通知期限。经与会董事一致同意，推举董
事黄兆斌先生为本次会议主持人。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其
中：董事黄兆斌先生、简玮仪女士、磨莉女士、陆彪先生、杨敏女士、吴卫宏先
生、黄光明先生、郑哲兰女士以现场方式参会，陈静女士以通讯方式参会。本次
会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事
会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。为保证董事会工作的
衔接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第三届董事会第一次
会议通知期限，并于 2025 年 10 月 31 日召开第三届董事会第一次会议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同意选举黄兆斌先生为公司第三届董
事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满
为止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高
级管理人员的公告》（公告编号：2025-066）。
根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定，公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核
委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。各专门委员会具体组成情况如下：
同意选举简玮仪女士、陆彪先生、黄光明先生、郑哲兰女士、吴卫宏先生为
公司第三届董事会审计委员会委员，其中黄光明先生为召集人，其为会计专业人
员。
同意选举黄兆斌先生、杨敏女士、吴卫宏先生、郑哲兰女士、黄光明先生为
公司第三届董事会提名委员会委员，其中郑哲兰女士为召集人。
同意选举磨莉女士、陈静女士、吴卫宏先生、黄光明先生、郑哲兰女士为公
司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中吴卫宏先生为召集人。
同意选举黄兆斌先生、简玮仪女士、陆彪先生、杨敏女士、吴卫宏先生为公
司第三届董事会战略委员会委员，其中黄兆斌先生为召集人。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高
级管理人员的公告》（公告编号：2025-066）。
根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同意聘任杨敏女士为公司总经理，聘
任陈静女士为公司副总经理；聘任潘国亮先生为公司财务负责人，聘任王霞女士
为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至公司第三届董事会届满为止。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高
级管理人员的公告》（公告编号：2025-066）。
三、备查文件
级管理人员任职资格的审查意见》
特此公告。
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