浙江三花智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作制度
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第一章 总则
第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的
产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范
性文件及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本制度。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董
事（包括独立非执行董事，下同）和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选
择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由至少三名董事组成，至少一名成员为不同性别，且独立
非执行董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董
事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会主席或独立非执行
董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请
董事会批准产生。
第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第
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三条至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 公司董事会提名委员会的主要职责：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（四）至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识、多元化政
策及经验方面），协助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合公司策略而拟对
董事会作出的变动提出建议；
（五）物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或
就此向董事会提出建议；
（六）评核独立非执行董事的独立性；
（七）就董事委任或重新委任以及董事（尤其是董事会主席及总裁）继任计划
向董事会提出建议；
（八）支持公司定期评估董事会表现；
（九）负责法律法规、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和董事会
授权的其他事项。
第八条 公司董事会提名委员会就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、中国证监会规定和《公
司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，
否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
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第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决
议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与本公司主要股东及公司有关部门进行交流，研究公
司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业的内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人
选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人
员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至二个月，向董事会提出
董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其它后续工作
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会会议根据需要不定期召开，并于会议召开前三天通知全
体委员。但因情况紧急需要尽快召开会议的，经全体委员同意，在确保每位委员能
充分表达意见的前提下，不受上述通知期限的限制。会议由主任委员（召集人）主
持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立非执行董事）主持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每名委员
有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，可以采取现场会
议或者通讯表决的方式召开。
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第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。公司董事可以在发出合理通知的情况下
在合理的时间查阅会议记录。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附则
第二十一条 本制度自董事会决议通过之日起实施，修改时亦同。
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、公司股票上市地证券
监管规则和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家颁布的法律、法规、公司股
票上市地证券监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关
法律、法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
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二〇二五年十月
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