证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-101
浙江三花智能控制股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日
召开的第八届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及
其附件的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，根据最新监管法
规体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制
度，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》及其附件修订情况
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际
情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会
职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相
关条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关
文件。
本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大
会授权公司管理层及其授权人士办理工商变更、章程备案等相关事宜，最终修订
稿以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、修订及制定部分治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相
关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效
能，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理
机制，结合实际情况，公司拟修订和制定以下制度：
是否需要提交
序号 制度名称 类型
股东大会审议
董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度
上述制度已经公司第八届董事会第十一次临时会议逐项审议通过，其中第
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关制度。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
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