证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-100
浙江三花智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一
次临时会议于 2025 年 10 月 28 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于
司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的
相关规定，结合公司自身实际情况，董事会同意由董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》相关条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》名称调
整为《股东会议事规则》。表决结果如下：
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同时，提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理工商变更、章程备
案等相关事宜，最终修订稿以市场监督管理部门核准的内容为准。
该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的《<公司章程>修订对照表》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》
全文及其修订对照表。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则
实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实
际情况，董事会同意修订或制定公司部分治理制度。表决结果如下：
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
制度全文。
该议案第 1-6 项制度尚需提交股东大会审议。
三、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更证券
事务代表的议案》。
吕逸芳女士因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，董事会同意聘任
吴美静女士、张宇青先生为公司证券事务代表，任期自第八届董事会第十一次
临时会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
该议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2025-102）。
特此公告。
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