证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-066
中泰证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日
(二)股东会召开的地点：济南市高新区舜华路街道经十路 7000 号汉峪金融商务
中心五区 3 号楼 4503 室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 65.2116
(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
会议由董事长王洪先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,463,376,941 98.8843 49,582,167 1.0984 774,000 0.0173
本次《公司章程》及相关附件修订后，公司不再设置监事会和监事，《公司
监事会议事规则》相应废止。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,511,838,199 99.9580 1,768,709 0.0391 126,200 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,511,730,699 99.9556 1,870,609 0.0414 131,800 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,511,737,299 99.9557 1,810,509 0.0401 185,300 0.0042
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,511,105,999 99.9417 2,332,109 0.0516 295,000 0.0067
架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,234,221,140 99.7247 2,395,909 0.1069 3,769,862 0.1684
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修订《公司
件的议案
关于修订《公司
细则》的议案
关于修订《公司
办法》的议案
关于修订《公司
办法》的议案
关于续聘容诚
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司 2025
年度审计机构
的议案
关于公司控股
子公司中泰期
货股份有限公
司签署日常关
联交易框架协
议的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
权股份总数的三分之二以上通过。
矿业（集团）有限责任公司（持股 2,273,346,197 股）回避表决。
三、 律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
（二）律师见证结论意见：
中泰证券股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章
和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
? 上网公告文件
国浩律师（济南）事务所出具的法律意见书。
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