证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-032
景津装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日
(二)股东会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1 厂
区会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集。公司董事长姜桂廷因被留置调查无法主持本
次股东会会议。经公司过半数董事共同推举，本次股东会由董事张大伟代为主持
会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的
召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次会议；
次会议外，其他高管均现场列席本次会议。第四届董事会独立董事候选人现
场出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 296,241,323 99.7871 602,420 0.2029 29,340 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 296,295,523 99.8054 555,920 0.1872 21,640 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 296,121,503 99.7468 725,940 0.2445 25,640 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 296,123,503 99.7475 727,940 0.2452 21,640 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 296,280,323 99.8003 566,020 0.1906 26,740 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,664,204 97.2348 8,185,639 2.7572 23,240 0.0080
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,699,755 93.2047 20,151,688 6.7879 21,640 0.0074
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,724,475 93.2130 20,126,168 6.7793 22,440 0.0077
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,721,275 93.2119 20,130,168 6.7807 21,640 0.0074
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,826,655 93.2474 20,023,788 6.7448 22,640 0.0078
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,450,055 93.1206 20,399,588 6.8714 23,440 0.0080
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,620,675 93.1780 20,229,768 6.8142 22,640 0.0078
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,673,255 93.1958 20,177,188 6.7965 22,640 0.0077
制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,444,555 93.1187 20,405,888 6.8736 22,640 0.0077
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,671,655 93.1952 20,178,788 6.7971 22,640 0.0077
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,408,455 93.1066 20,440,488 6.8852 24,140 0.0082
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,667,755 93.1939 20,184,188 6.7989 21,140 0.0072
为规范>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,415,555 93.1089 20,434,888 6.8833 22,640 0.0078
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席会
是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的
当选
比例（%）
注：累积投票议案表中的“得票数占出席会议有效表决权的比例”为占出席会议的股东所持
有表决权的股份总数的比例。
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于修订<景津装备股份有限
公司股东会议事规则>的议案》
《关于修订<景津装备股份有限
公司董事会议事规则>的议案》
《关于废止<景津装备股份有限
公司监事会议事规则>的议案》
注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的 5%以下股东所持有表
决权股份总数的比例。
(四)关于议案表决的有关情况说明
事项。
东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：王海青、李宸珂
本所律师基于上述审核认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2025 年第一次临时股东
会的人员资格合法有效；公司 2025 年第一次临时股东会的表决程序符合《公司
法》和《公司章程》之规定；股东会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
景津装备股份有限公司董事会
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《北京市君致律师事务所关于景津装备股份有限公司2025年第一次临时股东会
的法律意见书》
? 报备文件
《景津装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
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