证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-052
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日
（二）股东会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 772
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 601,508,975
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 19,619,027
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.65
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.03
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
列席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 601,279,275 99.961813 158,300 0.026317 71,400 0.011870
H股 19,619,027 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 620,898,302 99.963019 158,300 0.025486 71,400 0.011495
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 601,267,975 99.959934 163,900 0.027248 77,100 0.012818
H股 19,619,027 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 620,887,002 99.961200 163,900 0.026387 77,100 0.012413
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 601,269,175 99.960134 174,500 0.029010 65,300 0.010856
H股 19,619,027 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 620,888,202 99.961393 174,500 0.028094 65,300 0.010513
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 601,223,675 99.952569 210,300 0.034962 75,000 0.012469
H股 19,619,027 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 620,842,702 99.954067 210,300 0.033858 75,000 0.012075
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
得票数占出席会议有效表决权
议案序号 议案名称 得票数
的比例（%）
（四）关于议案表决的有关情况说明
得通过；议案 2 至议案 6 为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过；对中小
投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6。
三、律师见证情况
律师：祝佳瑶、王译禾
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
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