证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2025-073
潍柴动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
三次临时股东会（下称“本次会议”）未出现否决议案的情形。
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 14:50
（2）网络投票时间：
采用交易所交易系统投票时间： 9:30-11:30，
采用互联网投票系统投票时间：2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
号甲公司会议室
《深圳证券交易所股票上市规则》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有
效。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 2,111 人，代表有表决权的股份
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 10 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
内资股（A 股）股东及股东代表 9 人，代表有表决权的股份 1,894,071,383
股，占公司有表决权股份总数的 21.8631%；境外上市外资股（H 股）股东
及股东代表 1 人，代表有表决权的股份 1,199,345,901 股，占公司有表决权股
份总数的 13.8439%。
通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 2,101 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
东代表共 2,101 人，代表有表决权的股份 397,411,329 股，占公司有表决权股
份总数的 4.5873%。
出席本次会议的还有公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员等。
四、提案审议和表决情况
本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，表决情况如
下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2025 年第三次临时股东会议案表决
结果统计表》）：
该议案获得通过。
该议案获得通过。
该议案获得通过。
联）公司销售产品和提供服务关联交易的议案
该议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司（下称“潍柴集团”
）
回避表决。
该议案获得通过。
联）公司采购产品和接受服务关联交易的议案
该议案表决时，关联法人股东潍柴集团回避表决。
该议案获得通过。
联）公司销售产品和提供服务关联交易的议案
该议案获得通过。
联）公司采购产品和接受服务关联交易的议案
该议案获得通过。
公司销售产品和提供服务关连交易的议案
该议案表决时，关联法人股东潍柴集团回避表决。
该议案获得通过。
公司采购产品和接受服务关连交易的议案
该议案表决时，关联法人股东潍柴集团回避表决。
该议案获得通过。
司销售产品和提供服务关连交易的议案
该议案表决时，关联法人股东潍柴集团回避表决。
该议案获得通过。
司采购产品和接受服务关连交易的议案
该议案表决时，关联法人股东潍柴集团回避表决。
该议案获得通过。
本次会议由两名股东代表进行了计票，一名香港中央证券登记有限公司
代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。
五、律师出具的法律意见
《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合
法有效。”
六、备查文件
第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
潍柴动力 2025 年第三次临时股东会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
占出席
序 出席会议有表 占出席会 占出席会 议案是
审议议案 股份类别 会议有
号 决权股份数 议有表决 议有表决 否通过
股数 股数 股数 表决权
权股份数 权股份数
股份数
的比例 的比例
的比例
总计 3,490,828,613 2,306,510,853 66.0734% 1,183,788,660 33.9114% 529,100 0.0152% 是
关于修订《潍柴动力
股份有限公司关联 境内上市内
交易决策制度》的议 资股（A 股）
案 境外上市外
资股（H 股）
总计 3,490,828,613 2,306,500,553 66.0732% 1,182,881,726 33.8854% 1,446,334 0.0414% 是
关于修订《潍柴动力
股份有限公司募集 境内上市内
资金使用管理办法》 资股（A 股）
的议案 境外上市外
资股（H 股）
总计 3,490,828,613 2,306,474,653 66.0724% 1,183,784,360 33.9113% 569,600 0.0163% 是
关于修订《潍柴动力
股份有限公司投资 境内上市内
经营决策制度》的议 资股（A 股）
案 境外上市外
资股（H 股）
总计 2,068,277,993 2,066,539,492 99.9159% 1,169,201 0.0565% 569,300 0.0275% 是
关于调整公司及其
附属公司向潍柴控 其中：中小
股集团有限公司及 投资者
其附属（关联）公司 境内上市内
销售产品和提供服 资股（A 股）
务关联交易的议案 境外上市外
资股（H 股）
总计 2,068,277,993 2,066,587,992 99.9183% 1,163,601 0.0563% 526,400 0.0255% 是
关于调整公司及其
附属公司向潍柴控 其中：中小
股集团有限公司及 投资者
其附属（关联）公司 境内上市内
采购产品和接受服 资股（A 股）
务关联交易的议案 境外上市外
资股（H 股）
总计 3,490,828,613 3,489,157,812 99.9521% 1,146,101 0.0328% 524,700 0.0150% 是
关于公司及其附属
公司向陕西汽车集 其中：中小
团股份有限公司及 投资者
其附属（关联）公司 境内上市内
销售产品和提供服 资股（A 股）
务关联交易的议案 境外上市外
资股（H 股）
总计 3,490,828,613 3,489,152,812 99.9520% 1,151,600 0.0330% 524,201 0.0150% 是
关于公司及其附属
公司向陕西汽车集 其中：中小
团股份有限公司及 投资者
其附属（关联）公司 境内上市内
采购产品和接受服 资股（A 股）
务关联交易的议案 境外上市外
资股（H 股）
总计 2,068,277,993 2,066,645,492 99.9211% 1,055,501 0.0510% 577,000 0.0279% 是
关于公司及其附属
公司向潍柴动力空 其中：中小
气净化科技有限公 投资者
司及其附属公司销 境内上市内
售产品和提供服务 资股（A 股）
关连交易的议案 境外上市外
资股（H 股）
总计 2,068,277,993 2,066,611,992 99.9194% 1,118,101 0.0541% 547,900 0.0265% 是
关于公司及其附属
公司向潍柴动力空 其中：中小
气净化科技有限公 投资者
司及其附属公司采 境内上市内
购产品和接受服务 资股（A 股）
关连交易的议案 境外上市外
资股（H 股）
总计 2,068,277,993 2,066,741,292 99.9257% 1,061,301 0.0513% 475,400 0.0230% 是
关于公司及其附属
公司向潍柴新能源 其中：中小
动力科技有限公司 投资者
及其附属公司销售 境内上市内
产品和提供服务关 资股（A 股）
连交易的议案 境外上市外
资股（H 股）
总计 2,068,277,993 2,066,650,292 99.9213% 1,113,801 0.0539% 513,900 0.0248% 是
关于公司及其附属
公司向潍柴新能源其中：中小
动力科技有限公司投资者
及其附属公司采购境内上市内
产品和接受服务关资股（A 股）
连交易的议案 境外上市外
资股（H 股）
备注：本次会议如有议案得票比例之和不等于 100%，系因四舍五入导致。
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