证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-059
鸿博股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
?本次股东会未出现否决议案。
?本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年10月31日（周五）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年10月31日。其中：
其中，1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年
所互联网投票的具体时间为：2025年10月31日9:15至2025年10月31日15:00期间的
任意时间。
海B座公司21楼会议室
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议人员的情况
通过现场和网络投票的股东924人，代表股份17,606,172股，占公司有表决权
股份总数的3.5483％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 889,050 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1792％。
通过网络投票的股东 921 人，代表股份 16,717,122 股，占公司有表决权股份
总数的 3.3691％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东923人，代表股份17,448,622股，占公司有表
决权股份总数的3.5165％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 731,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1474％。
通过网络投票的中小股东 921 人，代表股份 16,717,122 股，占公司有表决权
股份总数的 3.3691％。
二、本次会议的议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票方式进行表决，审议情况如下：
提案 1.00《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意16,814,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.5036％；反
对489,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7791％；弃权302,350
股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.7173％。
中小股东总表决情况：
同意 16,814,522 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8299％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 审议通过《关于增加公司为子公司担保对象的议案》
总表决情况：
同意 16,722,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.9799％；
反对 580,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.2954％；弃权
股份总数的 1.7247％。
中小股东总表决情况：
同意 16,722,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8373％。
表决结果：本议案获得通过。
提案 3.00 逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
总表决情况：
同意 15,345,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.1623％；
反对 1,970,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.1914％；弃权
股份总数的 1.6463％。
中小股东总表决情况：
同意 15,345,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.2924％；弃权 132,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7582％。
表决结果：本议案为特别决议事项，需经出席股东会有表决权的股东及股东
授权委托代表所持表决权总数三分之二以上通过，本议案获得通过。
总表决情况：
同意 15,343,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.1492％；
反对 1,965,476 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.1636％；弃权
股份总数的 1.6872％。
中小股东总表决情况：
同意 15,343,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.2644％；弃权 139,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7995％。
表决结果：本议案为特别决议事项，需经出席股东会有表决权的股东及股东
授权委托代表所持表决权总数三分之二以上通过，本议案获得通过。
总表决情况：
同意 15,307,246 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.9425％；
反对 1,992,676 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.3181％；弃权
股份总数的 1.7394％。
中小股东总表决情况：
同意 15,307,246 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.4202％；弃权 148,700 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8522％。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 15,314,646 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.9845％；
反对 1,980,576 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.2493％；弃权
股份总数的 1.7661％。
中小股东总表决情况：
同意 15,314,646 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.3509％；弃权 153,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8792％。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 15,322,846 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.0311％；
反对 1,976,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.2255％；弃权
股份总数的 1.7434％。
中小股东总表决情况：
同意 15,322,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.3268％；弃权 149,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8562％。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 15,286,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.8272％；
反对 1,980,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.2471％；弃权
股份总数的 1.9257％。
中小股东总表决情况：
同意 15,286,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.3486％；弃权 181,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0402％。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 16,759,222 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1895％；
反对 512,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9132％；弃权
股份总数的 1.8973％。
中小股东总表决情况：
同意 16,759,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0115％。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 15,337,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 87.1123％；
反对 1,962,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.1454％；弃权
股份总数的 1.7423％。
中小股东总表决情况：
同意 15,337,146 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.2460％；弃权 149,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8551％。
表决结果：本议案获得通过。
总表决情况：
同意 15,306,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.9408％；
反对 1,968,276 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.1795％；弃权
权股份总数的 1.8797％。
中小股东总表决情况：
同意 15,306,946 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 11.2804％；弃权 173,400 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9938％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所严建云、高亚玲律师现场见证本次会议并出具法律意见
如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、
《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
法律意见书》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二五年十一月一日
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