证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2025-053
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会
议于2025年10月31日以现场表决方式召开。本次会议的通知和材料以书面或电子
邮件方式发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议应出席
董事10人，实际出席董事10人，会议由王建华先生主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的相关规定。本次会议审议通过以下
议案：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
董事会选举王建华先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期
一致。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
董事会选举高波先生、杨宜方女士、吕晓兆先生为公司第九届董事会副董
事长。上述人员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
董事会选举产生公司第九届董事会各专门委员会主任委员、委员，具体如
下：
董事会专门委员会名称 主任委员 委员
战略与可持续发展委员会 王建华 高波、杨宜方、吕晓兆、赵强、张旭东
审计委员会 黄一平 张旭东、蒋琪
提名委员会 李厚民 高波、杨宜方、胡乃连、黄一平
薪酬与考核委员会 胡乃连 高波、吕晓兆、李厚民、蒋琪
上述人员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任高波先生为公司总裁，任期与本届董事
会任期一致。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
经公司总裁提名，董事会同意聘任赵强先生、周新兵先生、陈志勇先生、
黄学斌（Wong Hok Bun Mario）先生为公司副总裁，黄学斌先生兼任公司财务
总监。上述人员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已分别经董事会提名委员会、董事会审计委员
会审议通过。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和公司秘书的议案》
董事会同意聘任董淑宝先生为公司董事会秘书，黄学斌先生为公司秘书
（香港）。由杨宜方女士和黄学斌先生担任与香港地区监管机构的沟通协调等
相关工作的授权代表身份。上述人员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任高飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
董事会同意聘任杜慧女士为公司内部审计机构负责人（审计部经理），任
期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
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