A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2025-055
招商银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2025 年 10 月 28 日以
电子邮件方式发出第十三届董事会第七次会议通知，于 10 月 31 日以远程视频电
话会议方式召开会议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事 14 名，实际参会
董事 12 名，钟德胜执行董事和李健独立非执行董事因其他公务未出席，分别委
托王良执行董事和李朝鲜独立非执行董事代为出席会议。本公司 5 名监事列席了
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章
程》等有关规定。
会议审议通过了《关于聘任招商银行首席风险官的议案》，同意聘任徐明杰
先生为招商银行首席风险官，任期自国家金融监督管理总局核准其首席风险官任
职资格之日起，至第十三届董事会届满之日止。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票
本公司董事会提名委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本公司董事
会审议。
特此公告。
附件：1.徐明杰先生简历及相关信息
招商银行股份有限公司董事会
附件 1：
徐明杰先生简历及相关信息
徐明杰先生，1968 年 9 月出生。本公司副行长。西安交通大学工学学士，
上海对外经贸大学第二学士学位班经济学学士，特许公认会计师（ACCA)。1995
年 9 月加入本公司，历任总行公司金融产品部总经理助理、总行投资银行部总经
理助理、总行投资银行部副总经理、总行授信执行部总经理、总行风险管理部总
经理、本公司行长助理。2024 年 1 月至 2025 年 9 月兼任北京分行行长。2025
年 6 月起任本公司副行长。
就本公司所知，截至本公告日期，徐明杰先生持有本公司 200,000 股 A 股。
除上文所述外，徐明杰先生于过去三年没有在其他上市公司担任董事、监事
职位或有其他重要任职及资格。除上文所述外，徐明杰先生与本公司其他董事、
监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。徐明杰先生与本公司不存在利益冲
突，不存在重大失信等不良记录情况，也不存在相关法律法规、规则规定的不得
担任上市公司高级管理人员的情形。
截至本公告日期，徐明杰先生未受过国务院证券监督管理机构及其他有关监
管机构的处罚或证券交易所惩戒。
附件 2：
招商银行独立董事关于高级管理人员任职的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规
定，我们作为招商银行的独立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为聘任徐
明杰先生为招商银行首席风险官的程序符合法律法规和《招商银行股份有限公司
章程》的相关规定，徐明杰先生符合金融机构高级管理人员任职资格条件，同意
董事会聘任徐明杰先生为招商银行首席风险官，任期自国家金融监督管理总局核
准其任职资格之日起，至第十三届董事会届满之日止。
招商银行股份有限公司独立董事
李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东、李健
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