证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-061
广州酒家集团股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事出席本次董事会。
? 本次会议议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次
会议于 2025 年 10 月 29 日发出会议通知，于 2025 年 10 月 31 日在公司 1 号会议
室以现场与通讯结合的会议方式召开。根据《公司章程》第一百一十六条和《公
司董事会议事规则》第二十七条的规定“董事会召开临时董事会会议的通知方式
为：口头通知（包括电话及当面方式）、传真、电子邮件、电报、邮寄或专人送
达。通知时限为：会议召开三日以前。出现特别紧急事由需召开董事会会议的，
可不受上述通知形式和通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。”本
次董事会系紧急会议，出席董事一致认可已于会议召开前收到会议通知并同意豁
免本次会议的通知期限要求。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董
事 7 人，实际表决董事 7 人（刘火旺董事以通讯表决的方式出席会议），公司监
事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议没有董事对议案投反
对/弃权票。本次会议议案均获通过。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。详见与本公告同时在
上海证券交易所网站披露的相关公告。
（二）《公司关于修订<股东会规则>的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。详见与本公告同时在
上海证券交易所网站披露的相关公告。
（三）《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。详见与本公告同时在
上海证券交易所网站披露的相关公告。
（四）《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
公司将于 2025 年 11 月 28 日 14：30 在广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦
股东大会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
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公司第四届董事会第三十八次会议决议
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