证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-077
福建天马科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 31 日
(二)股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现
场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 173,469,331 99.8613 229,890 0.1323 10,910 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 172,794,911 99.4731 904,310 0.5205 10,910 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 172,818,711 99.4868 871,610 0.5017 19,810 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 172,785,511 99.4677 904,810 0.5208 19,810 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 172,810,211 99.4819 872,110 0.5020 27,810 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 172,819,001 99.4870 871,320 0.5015 19,810 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 172,809,501 99.4815 874,820 0.5036 25,810 0.0149
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 172,791,201 99.4709 908,020 0.5227 10,910 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 172,818,901 99.4869 880,320 0.5067 10,910 0.0064
司资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 172,827,901 99.4921 871,320 0.5015 10,910 0.0064
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 172,785,001 99.4674 905,320 0.5211 19,810 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 172,755,411 99.4503 930,520 0.5356 24,200 0.0141
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
《关于变更注册资本、经营
办理工商变更登记的议案》
《关于修订<股东会议事规
则>的议案》
《关于修订<董事会议事规
则>的议案》
《关于修订<独立董事工作
制度>的议案》
《关于修订<关联交易管理
制度>的议案》
《关于修订<募集资金管理
制度>的议案》
《关于修订<对外担保管理
制度>的议案》
《关于修订<对外投资管理
制度>的议案》
《关于修订<会计师事务所
选聘制度>的议案》
《关于修订<防范控股股
东、实际控制人及其他关联
方占用公司资金管理制
度>的议案》
《关于修订<股东会网络投
票实施细则>的议案》
《关于增加 2025 年度为子
度的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会
审议的第 2 项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：周陈义、朱莹莹。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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