北京市天元（深圳）律师事务所
关于福建天马科技集团股份有限公司
京天股字（2025）第 672 号
致：福建天马科技集团股份有限公司
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，
现场会议于 2025 年 10 月 31 日在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召
开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派
本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）、《福建天马科技集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）及《福建天马科技集团股份有限公司股东大会议事规则》
等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召
集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《福建天马科技集团股份有限公司第五
届董事会第十一次会议决议公告》《福建天马科技集团股份有限公司第五届监事
会第十次会议决议公告》《福建天马科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第
二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）以及本所律师认
为必要的其他文件和资料，同时审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次
股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告
的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）
予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。本所律师按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第五届董事会于 2025 年 10 月 15 日召开第十一次会议做出决议召集本
次股东大会，并于 2025 年 10 月 16 日在指定信息披露媒体公告了《股东大会通
知》。该《股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、
投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
场会议于 2025 年 10 月 31 日 14 点 30 分在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼
大会堂召开，由董事长陈庆堂主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投
票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。涉
及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定
执行。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 224
人，共计持有公司有表决权股份数 173,710,131 股，占公司有表决权股份总数的
书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表
（含股东代理人）共计 25 人，共计持有公司有表决权股份 171,260,991 股，占
公司有表决权股份总数的 33.9956%。
络投票的股东共计 199 人，共计持有公司有表决权股份 2,449,140 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4862%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律
师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均
合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进
行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共
同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司
向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
表决情况：同意 173,469,331 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 10,910 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,733,112 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 95.9691%；反对 229,890 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 3.8482%；弃权 10,910 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.1827%。
表决结果：通过。
（二）《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
表决情况：同意 172,794,911 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 10,910 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,058,692 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 84.6797%；反对 904,310 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 15.1376%；弃权 10,910 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.1827%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 172,818,711 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 19,810 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0115%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,082,492 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 85.0781%；反对 871,610 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 14.5902%；弃权 19,810 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.3317%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 172,785,511 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 19,810 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0115%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,049,292 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 84.5223%；反对 904,810 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 15.1460%；弃权 19,810 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.3317%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 172,810,211 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 27,810 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0161%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,073,992 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 84.9358%；反对 872,110 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 14.5986%；弃权 27,810 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4656%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 172,819,001 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 19,810 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0115%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,082,782 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 85.0829%；反对 871,320 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 14.5854%；弃权 19,810 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.3317%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 172,809,501 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 25,810 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0149%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,073,282 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 84.9239%；反对 874,820 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 14.6440%；弃权 25,810 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4321%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 172,791,201 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 10,910 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,054,982 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 84.6176%；反对 908,020 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 15.1997%；弃权 10,910 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.1827%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 172,818,901 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 10,910 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,082,682 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 85.0813%；反对 880,320 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 14.7360%；弃权 10,910 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.1827%。
表决结果：通过。
制度>的议案》
表决情况：同意 172,827,901 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 10,910 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0064%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,091,682 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 85.2319%；反对 871,320 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 14.5854%；弃权 10,910 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.1827%。
表决结果：通过。
表决情况：同意 172,785,001 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 19,810 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0115%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,048,782 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 84.5138%；反对 905,320 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 15.1545%；弃权 19,810 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.3317%。
表决结果：通过。
（三）《关于增加 2025 年度为子公司提供业务履约担保额度的议案》
表决情况：同意 172,755,411 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 24,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0141%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 5,019,192 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 84.0185%；反对 930,520 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 15.5763%；弃权 24,200 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4052%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元（深圳）律师事务所关于福建天马科技集团股
份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元（深圳）律师事务所（盖章）
负责人：_________________
李怡星
经办律师（签字）：
________________
周陈义
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朱莹莹
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