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关于山东新潮能源股份有限公司
致：山东新潮能源股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下
简称“本所”）指派律师出席了山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次
股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文
件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司
提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据2025年10月15日召开的公司第十三届董事
会第五次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2025年10月16日以公
告方式向公司全体股东发出会议通知。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本
所律师见证，现场会议于2025年10月31日下午15时在山东省烟台市牟平区滨海
东路766号16号楼2层如期召开，由公司董事长兼总经理张钧昱先生主持；通过
上海证券交易所网络投票系统投票的时间为2025年10月31日（星期五）9:15-
体时间为2025年10月31日9:15至15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的
内容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》
及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签
名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共12人，代表公司有表决权股
份3,413,782,444股，占公司有表决权股份总数的59.0932%。上述人员均为本次
股东大会股权登记日（2025年10月24日）在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由上交所交易系统投票平台和互联网投
票平台进行认证进行身份认证。根据上交所信息网络有限公司的上交所上市公
司信息服务平台提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进
行有效表决的股东共计658人，代表公司有表决权股份数175,555,227股，占有表
决权公司股份总数的3.0389%。
以上合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共670人，代
表公司有表决权股份数3,589,337,671股，占有表决权公司股份总数的62.1321%。
列席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合
《公司法》等法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，召集人资格符合
《公司法》等法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场投票和网
络投票相结合的方式进行投票。公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审
议事项以现场投票方式进行了表决，按相关规定指定的股东代表、监事和本所
律师对现场投票进行了计票、监票；上证所信息网络有限公司的上交所上市公
司信息服务平台根据公司上传的现场投票结果，结合在该平台进行的网络投票
结果，提供了本次股东大会的全部投票结果以及表决情况的明细。
本次股东大会审议并通过了如下议案：
表 决 结 果 ： 同 意3,585,429,999股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上股份
股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）的表决结果：同意178,079,855股，
占出席会议中小投资者所持股份的97.8527%；反对3,504,560股，占出席会议中
小投资者所持股份的1.9257%；弃权403,112股，占出席会议中小投资者所持股
份的0.2216%。
表 决 结 果 ： 同 意3,585,010,011股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
表 决 结 果 ： 同 意3,585,006,611股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
表 决 结 果 ： 同 意3,585,048,311股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
表 决 结 果 ： 同 意3,584,116,511股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
表 决 结 果 ： 同 意3,584,659,311股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
表 决 结 果 ： 同 意3,582,684,411股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
表 决 结 果 ： 同 意3,583,632,547股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中中小投资者的表决结果：同意176,282,403股，占出席会议中小投资者
所持股份的96.8651%；反对5,216,724股，占出席会议中小投资者所持股份的
表 决 结 果 ： 同 意3,583,460,247股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中中小投资者的表决结果：同意176,110,103股，占出席会议中小投资者
所持股份的96.7704%；反对5,389,124股，占出席会议中小投资者所持股份的
表 决 结 果 ： 同 意3,585,599,611股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
表 决 结 果 ： 同 意3,584,964,111股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
其中中小投资者的表决结果：同意177,613,967股，占出席会议中小投资者
所持股份的97.5967%；反对4,088,260股，占出席会议中小投资者所持股份的
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法
律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资
格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
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