一、会议时间：2025 年 11 月 7 日 下午15:00
二、会议地点：宁波朗豪酒店
三、会议主持人：马奕飞董事长
四、会议议程：
（一）会议开始，宣读会议议程；
（二）审议以下内容：
1 关于 2024 年度董事、高管薪酬的议案
2 关于修订<公司章程>的议案
（三）推选监票人、计票人；
（四）投票表决议案；
（五）监票人宣读议案的现场表决结果；
（六）出席会议律师结合网络投票结果对股东会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书；
（七）宣读股东会决议，与会董事签署会议文件；
（八）宣布公司 2025 年第一次临时股东会闭幕。
宁波能源集团股份有限公司关于 2024 年度董事、高管薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据薪酬与考核相关制度，公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬拟发放如下：
公司 2024 年度董事长和总经理年薪（税前）均为56.58 万元。公司 2024 年度副总经理、董事会秘书等副职领导人平均年薪不超过董事长、总经理年薪的 0.825 倍。以上人员个人所得税自理。
请审议。
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决
宁波能源集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案
提案人：沈 琦
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理相关制度，提升规范运作水平，公司拟对章程进行修订，具体情况如下：
除上述条款修改外，
《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
请审议。
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