证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-101
四川东材科技集团股份有限公司
第六届监事会第十六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
监事会第十六次临时会议通知于 2025 年 10 月 26 日以专人送达、通讯方式发出，
会议于 2025 年 10 月 31 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全
体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了
以下议案：
一、审议通过了《关于撤销<关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金
永久性补充流动资金的议案>的议案》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步提高募集资金使用效益，助力企业高质量持续发展，经审慎考虑，
公司决定撤销第六届监事会第十五次会议审议通过的《关于终止募投项目部分产
线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并取消公司 2025 年第一次临
时股东大会对该议案的审议。本次取消议案事项，符合《上市公司股东会规则》
和《公司章程》等有关规定。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于 2025 年第一次临时股东大会取消部
分议案的公告》。
二、审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放
在募集资金专户管理的议案》
表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集
资金继续存放在募集资金专户管理的公告》。
以上第二项议案，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
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