证券简称：中新集团 证券代码：601512
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
会
议
资
料
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
会议须知
为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公
司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使
权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关
事项通知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州
工业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，认真做
好召开本次会议的各项工作。
二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或
其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会
股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的
营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法
出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人
员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符
合条件人士入场。
三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项
权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得
扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书
面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如
涉及公司商业秘密或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回答。
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四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，
现场投票为记名投票。选择现场投票的股东及股东代理人，应对采取
非累积投票制的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
五、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。
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中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一），14:30
现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 4802
会议室
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票时间：2025 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
主持人：公司董事长赵志松先生
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证
律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；
二、审议提交本次股东大会的一项议案：
三、对上述议案进行审议并投票表决；
四、计票、监票，并宣读统计投票结果；
五、宣读股东大会决议，并请律师宣读法律意见；
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六、与会人员签署会议决议、会议记录等文件；
七、宣布现场会议结束。
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议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案
各位股东、股东代表：
公司于 2025 年 10 月 31 日召开第六届董事会第三十次会议，审
议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》，
现提交本次股东大会审议。
一、宗旨
本议案旨在提请中新集团股东大会审议并批准中新集团取消监
事会并废止《监事会议事规则》，修订《中新苏州工业园区开发集团
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东
会议事规则》《董事会议事规则》，以及修订《股东会网络投票实施
细则》。
二、修订背景
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规
则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，中
新集团拟取消监事会、废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员
会行使《公司法》规定的监事会职权；并对《公司章程》《股东会议
事规则》《董事会议事规则》《股东会网络投票实施细则》进行修订。
三、修订内容
本次章程修订新增“控股股东和实际控制人”、“董事会专门委
员会”、“独立董事”章节，删除了“董事会秘书”、“监事会”“监
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事”章节，并对部分文字表述进行了调整，如“股东大会”统一修改
为“股东会”、“总裁及其他高级管理人员”修改为“高级管理人员”
、
因修订引起的序号调整等，具体修订情况详见附件。
本次《股东会议事规则》《董事会议事规则》主要依据现行规范
性文件以及修订后的《公司章程》对相关条款进行了修订，《股东会
议事规则》中关于关联股东是否回避、《董事会议事规则》中关于独
立董事事前认可的意见，原议事规则条款不再适用，故进行删除，将
按新规执行；另对部分文字表述进行了调整，与本次修订后的公司章
程衔接一致。
主要更新了网络投票的网址，另对部分文字表述进行了调整，并
删除了监事相关表述。
四、请求
提请中新集团股东大会审议并批准：
司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时修
订《股东会网络投票实施细则》；
以上议案请予审议。
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