证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-078
海南钧达新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议于 2025 年 10 月 31 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 10 月 28 日以
专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人，参
加本次会议董事 10 人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、
部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任周小辉先生担任公司财务总监，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》具体内容详见公司同日在
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、备查文件
（一）第五届董事会第五次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
（三）第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
特此公告。
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