证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-068
宁波建工股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届
及独立董事任期届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、公司董事会延期换届的情况
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会、第六届监
事会任期即将届满，为贯彻落实《公司法》及中国证券监督管理委员会《上
市公司章程指引》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等
法律法规、规范性文件的要求，公司正在积极筹备换届选举与配套管理制
度修订等工作。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，
公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人
员的任期将相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会、监
事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、
法规和《宁波建工股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）等规定，
继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。
公司延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，
并及时履行信息披露义务。
二、独立董事任期届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》等相关规定，上市公
司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司
连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事蔡先凤先生、黄惠琴女士
本届任期即将届满且连任时间将满 6 年，鉴于目前公司第六届董事会成员
共计 9 名，其中独立董事 3 名，蔡先凤先生、黄惠琴女士的任期届满离任
将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》相
关规定，在董事会换届工作完成以前，蔡先凤先生、黄惠琴女士将继续履
行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举
产生新的独立董事。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
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