证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-48
宝武镁业科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
通过填写授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场
投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）截至 2025 年 11 月 12 日下午 15 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东
可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统参加网络投票的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于为参股子公司巢湖宜安云海科技有限
公司提供担保暨关联交易的提案
相关公告。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》的要求，以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中
小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托
书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进
行登记。
（5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2025 年 11 月 14 日 16：
室/法务合规部。
地址：南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号，宝武镁业科技股份有限公司董秘室/法务
合规部
邮政编码：211212
联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019
传真：025-57234168
联系人：杜丽蓉
户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
附件二：授权委托书格式
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
宝武镁业科技股份有限公司
董 事 会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 11 月 17 日（星期一）（现场股东会召开当日）
下午 15：00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宝武镁业科技股份有限公司 2025 年第
四次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人（签名或盖章）： 委托日期：
本次股东会议案的授权表决情况：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
所有提案
非 累积 投票
提案
海科技有限公司提供担保暨关
联交易的提案
注：1、对于采用非累积投票制的提案，请在“表决情况”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏
内相应地方填上“√”，每项均为单选，多选或不选无效。
期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束。
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