证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—52 号
四川新金路集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的
规定。
（1）现场召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14∶50
（2）网络投票时间为：2025 年 11 月 18 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 18 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15 至 2025
年 11 月 18 日下午 3:00 期间的任意时间。
期 21 栋 23 层公司大会议室
现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，截止 2025 年 11 月 13 日下午交易结束后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权或参加现场股东会
行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种,同一表决权
出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2025 年 11 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会及参
加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
关于制定《四川新金路集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
（二）披露情况：上述议案详细内容，详见 2025 年 11 月 1 日《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com.cn)所载公司公告。
（三）上述议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对
中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。中小投资者指除公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记方法
席人身份证原件办理登记；社会公众股东凭本人身份证原件、股东账户卡，
持股证明，代理人持委托人身份证、股东账户卡复印件、《授权委托书》
及代理人身份证原件办理登记（《授权委托书》附后）。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件
五、其他事项
交通费用自理。
联系电话：（0838）2301092
传 真：（0838）2301092
联系地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五洲广场一期 21 栋 23
层公司董事局办公室
邮政编码：618000
六、备查文件
公司 2025 年第三次临时董事局会议决议
四川新金路集团股份有限公司董事局
二○二五年十一月一日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
意”、“反对”或“弃权”。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
束时间为 2025 年 11 月 18 日下午 15：00 。
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附 2：授权委托书 1（社会公众股东）
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席四川新金路集团股份
有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
本人对四川新金路集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会具体
审议事项的委托投票指示如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
关于制定《四川新金路集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
注：1.上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，作出投
票指示。
格内划“√”）
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
授权委托书 2（法人股东）
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位出席四川新金路集团股
份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
本单位对四川新金路集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会具
体审议事项的委托投票指示如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
关于制定《四川新金路集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
注：1.上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，作出投
票指示。
格内划“√”）
委托单位（盖章）：
委托单位股东账号：
委托单位持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
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