（股票代码：600191）
会 议 资 料
股权登记日：2025-10-30
会议召开日：2025-11-06
序号 会 议 内 容
一 主持人宣布大会开幕
二 介绍本次股东大会现场出席股东情况
三 选举现场会议监票人、计票人
四 对如下议案进行逐项审议并表决：
《关于变更营业范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及
其附件的议案》
五 对上述议案现场表决情况进行统计，并公布会议表决结果
六 律师对股东大会出具法律意见书
七 会议闭幕
议案一
关于变更营业范围、取消监事会并修订《公司章程》
及其附件的议案
各位股东：
根据公司经营需要，公司拟在原有经营范围基础上增加“生物科技研发、
自然科学研究和实验发展、生物基材料技术研发、生物基材料制造”。
相关过渡期安排》。该文件要求，上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公
司法》
《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》
及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行
使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。
根据上述规定，公司拟取消监事会，并废止公司原制定的《监事会议事规则》，
公司原监事会职权由公司董事会审计委员会行使。同时，根据最新的相关法律法
规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《董
事会议事规则》《股东会议事规则》进行修订。
上述具体内容，详见公司于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所官网发布
的《华资实业关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理
制度的公告》（临 2025-050）。
以上议案，请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司董事会
议案二
关于修订部分公司治理制度的议案
各位股东：
根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交
易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等相关法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
公司拟制定或修订以下治理制度：
序号 制度名称 修订类型
上述制度具体内容，公司已于 2025 年 10 月 21 日刊登在上海证券交易所官
网。
以上议案，请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司董事会
议案三
关于聘任年审会计师事务所的议案
各位股东：
鉴于原会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司
拟变更会计师事务所，聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务报表及内部控制的审计机构。拟聘任会计师事务所的具体内容，详见公司
于 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所官网发布的《华资实业关于聘任会计师
事务所的公告》（临 2025-051）。
以上议案，请各位股东审议。
包头华资实业股份有限公司董事会
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