中国西电电气股份有限公司
（601179.SH）
股东大会会议资料
目 录
议案 1
关于调整 2025 年日常关联交易预计及预计 2026 年日常关联交
议案 2
关于选聘 2025 年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的
议案 3
议案 4
议案 5
股东大会会议资料
议案 1
关于调整 2025 年日常关联交易预计及预计 2026
年日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
按照监管要求和公司有关规定，并结合公司经营实际情况，
公司拟调整 2025 年日常关联交易预计并预计 2026 年日常关联交
易，具体如下：
一、关联交易基本情况
（一）2025 年日常关联交易预计的执行及调整情况
截至 2025 年 9 月 30 日，
公司累计发生日常关联交易金额 36.16
亿元，预算执行率 54.80%，主要是集采规模较大。因 2025 年度
国有资本经营预算资金支持计划将以委托贷款形式拨付，需调整
交易
定价原则 关联方 金额 预计金额 实际发生金额
事项
（万元） （万元） （万元）
由市场价格决定，
中国电气装
有关期间内本公司
备及其所属
销售 销售商品给关联企
单 位 、 GE 集 100,000 100,000 47,012
商品 业价格无高于或低
团、各合营联
于本公司正常售价
营企业等
的情况。
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由市场价格决定， 中国电气装
有关期间内公司向 备及其所属
购买
关联方采购货物的 单 位 、 GE 集 500,000 500,000 297,822
商品
价格与非关联方的 团、各合营联
市价相一致。 营企业等
由市场价格决定，
中国电气装
有关期间内本公司
备及其所属
提供 提供劳务给关联企
单 位 、 GE 集 30,000 30,000 14,540
劳务 业价格无高于或低
团、各合营联
于本公司正常售价
营企业等
的情况。
由市场价格决定， 中国电气装
有关期间内公司接 备及其所属
接受
受关联方劳务的价 单 位 、 GE 集 10,000 10,000 1,619
劳务
格与非关联方的市 团、各合营联
价相一致。 营企业等
由市场价格决定，
有关期间内公司向 中国电气装
资产
关联方进行资产租 备及其所属 20,000 20,000 655
租赁
赁的价格与非关联 单位
方的市价相一致。
日常经营业务关联交易小计 660,000 660,000 361,648
贷款利率依照中国
委托 人民银行厘定的相 中国电气装
- 12,000 -
贷款 关利率水平所决 备
定。
委托贷款小计 - 12,000 -
公司根据截至 2025 年 9 月 30 日通过中国电气装备所属单位
取得的有关政府补助的金额情况，拟对 2025 年度代收政府补助预
计金额进行调整，具体如下：
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交易事项 定价原则 预计相关关联方 金额 年预计金额 实际发生金额
（万元） （万元） （万元）
代收 中国电气装备及
不适用 100,000 50,000 6,250
政府补助 所属单位
注：2025 年 1-9 月实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准。
（二）2026 年日常关联交易预计情况
交易 预计金额
定价原则 预计相关关联方 际发生 际发生金额
事项 （万元）
金额（万 差异较大的
元） 原因
由市场价格决定，有关期
间内本公司销售给关联 中 国电 气装 备及 其
销售
企业产品价格无高于或 所属单位、GE 集团、 120,000 47,012
商品
低于本公司正常售价的 各合营联营企业等
公司业务规
情况。
模正常扩展
所需。
由市场价格决定，有关期
中 国电 气装 备及 其
购买 间内公司向关联方采购
所属单位、GE 集团、 500,000 297,822
商品 货物的价格与非关联方
各合营联营企业等
的市价相一致。
由市场价格决定，有关期
提供 间内公司向关联方提供 中 国电 气装 备及 其
劳务 劳务的价格与非关联方 所属单位
的市价相一致。
由市场价格决定，有关期
接受 间内公司向关联方接受 中 国电 气装 备及 其
劳务 劳务的价格与非关联方 所属单位
的市价相一致。
由市场价格决定，有关期
资产 间内公司向关联方进行 中 国电 气装 备及 其
租赁 资产租赁的价格与非关 所属单位
联方的市价相一致。
日常关联交易小计 667,000 361,648 /
贷款利率依照中国人民
委托
银行厘定的相关利率水 中国电气装备 20,000 - /
贷款
平所决定。
委托贷款小计 20,000 - /
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预计金额
交易事项 定价原则 预计相关关联方
（万元）
代收 2026 年度中国西电与西
不适用 70,000
政府补助 电集团
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于调整 2025 年日常关
联交易预计额度及预计 2026 年日常关联交易额度的公告》（公告
编号：2025-044）。
本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次
股东大会审议，请关联股东回避表决。
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第五届董事会
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议案 2
关于选聘 2025 年度财务报告及内部控制审计会
计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师
事务所）在执行公司 2024 年度财务报告及内部控制审计过程中，
能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，鉴于其具有承办上
市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，建议聘任立信会
计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计的专门机
构。2025 年度财务报表审计收费约 200 万元（含税），内控审计
收费约 30 万元（含税），公司董事会提请股东大会授权管理层，
在此基础上，结合公司业务和资产变动情况予以确定。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2025-046）。
本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次
股东大会审议。
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第五届董事会
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议案 3
关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞
配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文
件的规定，公司拟修订《公司章程》并取消监事会，由董事会审
计及关联交易控制委员会（完成对《公司章程》的修订后将更名
为“董事会审计委员会”）行使《公司法》规定的监事会的职权，
《监事会议事规则》相应废止。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于取消监事会、修订
＜公司章程＞及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：
本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次
股东大会审议。
中国西电电气股份有限公司
第五届董事会
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议案 4
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及
结合《公司章程》的修订情况，公司拟对《股东大会议事规则》
进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次
股东大会审议。
中国西电电气股份有限公司
第五届董事会
股东大会会议资料
议案 5
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及
结合《公司章程》的修订情况，公司拟对《董事会议事规则》进
行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 23 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案已经第五届董事会第四次会议审议通过，现提交本次
股东大会审议。
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