慧博云通科技股份有限公司董事会
关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》
第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明
慧博云通科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发
行股份的方式向乐山高新投资发展（集团）有限公司等 57 名交易对方购买其合
计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称“宝德计算”）65.47%股份，
并向实际控制人余浩、战略投资者长江产业集团发行股份募集配套资金（以下简
称“本次交易”）。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》
（以下简称“《发行注册管理办法》”）
第十一条规定，公司董事会经审慎分析，认为上市公司不存在《发行注册管理办
法》第十一条规定的以下情形：
关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意
见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见
所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除；
或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
者投资者合法权益的重大违法行为；
大违法行为。
综上所述，本次交易不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特
定对象发行股票的情形。
特此说明。
慧博云通科技股份有限公司董事会
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