证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-057 号
博纳影业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开
了公司第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。
为进一步提高公司董事会的科学决策能力，优化公司治理结构，公司拟对董
事会成员构成进行调整，公司董事会人数保持不变，仍为 7 人，其中独立董事人
数由 3 人增加至 4 人。该议案尚需要提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
现将具体内容公告如下：
一、《公司章程》的修订情况：
修订前 修订后
第一百一十九条 董事会由七名董事 第一百一十九条 董事会由七名董事组
组成（含独立董事三人） ， 设董事 成（含独立董事三四人） ， 设董事长
长一人。 一人。
...... ......
二、其他事项说明
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议审议
批准。同时，公司董事会提请公司股东会授权董事会转授管理层具体办理后续章
程变更登记备案等手续，最终变更内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果
为准。
修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《博纳影业集团股份有限公司章程(2025 年 10 月)》
三、备查文件
特此公告。
博纳影业集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十九日
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