证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-055
浙江天台祥和实业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知
于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。会议由董事长
汤啸先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 2025 年 10 月 31 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员同意后提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
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